证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2025-030
北京金橙子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月7日以通讯
表决方式召开了2025年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次
持有人会议，本次会议由程鹏先生召集和主持，出席本次会议的持有人共计41
人，代表本次员工持股计划份额16,787,977.44份，占本次员工持股计划总份额
的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2025年员工持股计划的相关
规定，所作决议合法有效。
参与本次员工持股计划的持有人江帆、靳世伟、陈坤、田新荣、屈江涛自愿
放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述合计5名持有人代表本次员工持股
计 划 份 额 3,417,600.00 份 ， 因 此 出 席 本 次 会 议 的 有 效 表 决 份 额 总 数 为
会议经表决形成如下决议：
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2025 年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理办法》等有关规
定，持有人会议同意设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工
持股计划的管理机构，对本次员工持股计划进行日常管理，并代表持有人行使股
东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员
的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 13,370,377.44 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表
决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
（二）审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
同意选举洪凯华先生、刘龙涛先生、张喜梅女士为公司 2025 年员工持股计
划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。前述三位管理委员
会委员非持有公司 5%以上股份的股东，且均未在公司担任董事、高级管理人员
职务，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、高级管理人
员不存在关联关系。
表决结果：同意 13,370,377.44 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表
决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举洪凯华
先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期为公司 2025 年员工持股
计划的存续期。
（三）审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年员工持股
计划》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意授权
本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于
以下事项：
资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
参与公司配股、增发、可转债等再融资事宜的方案；
限于负责管理本次员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司
股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本次员工持股计划的现金资产
（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本次员工持股
计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财
产品及货币市场基金等现金管理工具等；
上述授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持
股计划终止之日内有效。
表决结果：同意 13,370,377.44 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表
决权份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
特此公告。
北京金橙子科技股份有限公司董事会
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