证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-029
青岛日辰食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 7 月 7 日
(二)股东会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 58,431,883 99.4473 323,800 0.5510 900 0.0017
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 58,431,883 99.4473 323,800 0.5510 900 0.0017
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 58,427,383 99.4397 323,800 0.5510 5,400 0.0093
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司<2025
年股票期权激励
计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于公司<2025
年股票期权激励
计划实施考核管
理办法>的议案》
《关于提请股东会
授权董事会办理
期权激励相关事
宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：丁伟、李子臣
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和
表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等相关法律法规以及规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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