股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—054
华润三九医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
合的方式召开。现场会议于 2025 年 7 月 7 日下午 14:30 在华润三九医药工业园综合办公中
心 105 会议室召开。同时，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年
投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 7 日 9：15 至 15:00 期间的任意时间。
出席会议的股东及股东授权委托代表人数 835
代表股份数（股） 1,120,811,958
占公司有表决权股份总数的比例（%） 67.1310
其中
代表股份数（股） 1,064,791,701
占公司有表决权股份总数的比例（%） 63.7757
代表股份数（股） 56,020,257
占公司有表决权股份总数的比例（%） 3.3553
代表股份数（股） 68,669,279
占公司有表决权股份总数的比例（%） 4.1129
级管理人员及见证律师出席了本次会议。
上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、提案审议和表决情况
（一） 表决方式：现场书面表决及网络投票
（二） 表决结果
总体表决情况：同意 1,119,942,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东的表决情况：同意 67,799,879 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.7339％；反对 309,423 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4506％；弃权 559,977 股（其中，因未投票默认弃权 260 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.8155％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
预留授予部分限制性股票的议案
总体表决情况：同意 1,119,711,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.0518％。
其中，中小股东的表决情况：同意 67,568,741 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.6958％；反对 312,885 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4570％；弃权 580,023 股（其中，因未投票默认弃权 1,176 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8472％。
表决结果：该议案为特别决议提案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所李方律师、唐瑾律师出席了本次股东会并出具了法律
意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表
决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司
董事会
二○二五年七月七日
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