证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2025-034
浙江金道科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议
于 2025 年 7 月 5 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份有限
公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本次董
事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次会议通知于 2025 年 6 月 25 日通过电子邮件、电话、短
信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变
更登记的议案》
公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积
转增股本预案的议案》，以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 100,000,000 股扣
除已回购股份 870,088 股后的股份总数 99,129,912 股为基数测算，向全体股东
每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 2.60 元 （ 含 税 ） ， 共 计 拟 派 发 现 金 股 利
不送红股，共计转增 29,738,974 股，转增后公司总股本为 129,738,974 股（最
终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系
取整所致）。目前，上述权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，
公司总股本由 100,000,000 股增加至 129,738,973 股，相应公司注册资本将由
人民币 100,000,000 元增加至人民币 129,738,973 元，因此需要对公司注册资
本进行变更。
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的
职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相
应废止；同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《公司章
程》相关条款进行修订。为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大
会授权公司董事会办理相关工商变更登记等手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更注册资本、修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编
号：2025-036）、《公司章程》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
(二) 审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
在新的《公司章程》及配套议事规则的基础上，结合中国证监会最新颁布
的《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》《上市公司投资者关系管理
工作指引（2025年修正）》等新修订的法律法规、部门规章、规范性文件的最
新规定，结合公司实际情况制定、修订了包括公司《股东会议事规则》《董事
会审计委员会议事规则》《独立董事工作制度》等在内的27项制度，具体表决
结果如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制
度。
(三) 审议通过《关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会
委员的议案》
公司董事会于近日收到金晓燕女士递交的书面辞职报告，因个人原因，金
晓燕女士辞去公司第三届董事会董事、同时一并辞去第三届董事会审计委员会
委员职务。金晓燕女士辞职后将导致公司现有董事人数低于《公司章程》规定
人数七名，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等
有关规定，金晓燕女士的辞职将在公司选举产生新任董事后生效。在此之前，
金晓燕女士仍将按照有关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事及董
事会审计委员会委员的职责。2025 年 7 月 4 日公司职工代表大会通过民主选
举，选举朱伟刚先生为第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会
通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会提
名，董事会同意朱伟刚先生同时接任审计委员会委员职务，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于董事辞职暨选举职工董事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公
告编号：2025-037）。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-038）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2025 年 7 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江金道科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
