证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-026
上海徕木电子股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海徕木电子股份有限公司第六届监事会第九次会议于2025年6月26日以通
讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年7月7日以
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由监事长召集，全体监事及内
审部经理列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席主持。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的预案》
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司控股子公司湖南徕木科技有限公司拟与朱新爱女士及其他
主体共同投资设立湖南萨卡班科技有限公司暨关联交易事项，符合公司长期发展
战略，遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券
交易所股票上市规则》等相关规定。本次关联交易定价公允，各投资方按所投资
金额取得等比例合资公司财产份额，不存在损害公司及股东权益的情况。
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