国联民生证券承销保荐有限公司关于
河南豫光金铅股份有限公司
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐机构”）
作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》等有关规定，对公司 2025 年度为全资子公司新增担保额度预计事项进行了
审慎核查，并发表如下核查意见：
一、担保情况概述
（一）本次为下属全资子公司新增担保预计的情况
为支持豫光（香港）国际有限公司（以下简称豫光香港）有效拓展区域市场
业务并优化资金流动性管理，2025 年度，公司拟向豫光香港提供不超过 40,000
万元的担保额度,以协助其申请银行综合授信。提供担保的形式包括但不限于信
用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式
相结合等形式。截至 2025 年 7 月 4 日，公司未对豫光香港提供任何担保。
（二）担保预计基本情况
公司 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，2025 年度公司拟为 3
家全资子公司提供的担保额度不超过人民币 162,000 万元。本次公司拟为下属全
资子公司豫光香港新增担保 40,000 万元。
本次新增担保额度后，2025 年度公司拟为 4 家全资子公司提供担保，预计
担保额度不超过人民币 202,000 万元，其中：为上海豫光金铅国际贸易有限公司
担保额度预计为 80,000 万元，为河南豫光合金有限公司担保额度预计为 15,000
万元，江西源丰有色金属有限公司担保额度预计为 67,000 万元，为豫光香港担
保额度预计为 40,000 万元。
（三）本次新增担保额度预计基本情况
单位：人民币 万元
是 是
担保额度
担保 被担保方 否 否
截至目 本次新 占公司最
方持 最近一期 关 有
担保方 被担保方 前担保 增担保 近一期净 担保预计有效期
股 资产负债 联 反
余额 额度 资产
比例 率 担 担
比例
保 保
自公司2025年第三次临时
公司 豫光香港 100% 434.68% 0 40,000 6.97% 股东大会审议通过之日起 否 否
至2026年2月10日
注：上述最近一期数据为 2025 年 3 月 31 日数据。
二、被担保人基本情况
名称：豫光（香港）国际有限公司
注册地址：香港湾仔区皇后大道东 43 号
注册资本：7.00 万美元
主要经营范围：贸易
截至 2024 年 12 月 31 日，豫光香港资产总额 62,566,563.48 元，负债总额
截至 2025 年 3 月 31 日，豫光香港资产总额 54,304,850.92 元，负债总额
三、担保协议主要内容
目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保额度仅为公司拟提供的担保额度。
上述担保额度经董事会审议通过之后尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会
审议。公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过后，将授权公司董事长或董事
长书面授权的代表在核定担保额度内全权办理担保事宜，包括但不限于签署协议
文本及办理与担保有关的其他手续。
四、董事会意见
本次被担保对象为公司合并报表全资子公司，公司具有充分掌握与监控被担
保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。上述担保事项
不会影响公司和广大股东的利益，符合中国证券监督管理委员会相关规定。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2025 年 7 月 4 日，公司担保总额度为人民币 304,800 万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 55.33%；公司对控股子公司提供的担保总额（包
含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为人民币
和实际控制人及其关联人提供的担保总额为人民币 142,800 万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 25.92%。公司无逾期对外担保情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：豫光金铅 2025 年度为全资子公司新增担保额度预
计事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需 2025 年第三次临时
股东大会审议。上述担保事项履行了目前必要的内部审批程序，符合有关法律、
法规的规定。相关决议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法
运作》
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小
股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司 2025 年度为全资子公司新增担保额度预计事项无异
议。
（以下无正文）
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