泰和泰（贵阳）律师事务所
关于
贵州航宇科技发展股份有限公司
之
见证法律意见书
中国·贵阳
二零二五年七月
泰和泰（贵阳）律师事务所
关于贵州航宇科技发展股份有限公司
致：贵州航宇科技发展股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券
监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东大会
规则》）等法律、行政法规、规范性文件及《贵州航宇科技发展
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，泰和泰
（贵阳）律师事务所（以下简称本所）接受贵州航宇科技发展股
份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2025年
第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
本所律师根据《上市公司股东大会规则》第六条的要求，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所
律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格、表决程序、表决结果等发表法律意见,不对本次
股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真
实性、准确性和完整性发表意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
本次股东大会由董事会提议并召集。2025年6月19日，公司召
开第五届董事会第28次会议，审议通过了《关于召开公司2025年
第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月3日召开公司2025
年第二次临时股东大会。
公 司 于 2025 年 6 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布公告了《贵州航宇科技发展股份
有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简
称《股东大会通知》），详细说明了本次股东大会的召开时间和
地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关
事项。
公 司 于 2025 年 6 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布公告了《贵州航宇科技发展股份
有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》详细说明了本次
股东大会须知、议程、议案具体内容等相关事项。
本次股东大会股权登记日为2025年6月27日。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司董事长张华主持了本次股东大会。
本次股东大会网络投票时间为2025年7月4日，网络投票通过
上海证券交易所交易系统投票平台及互联网投票平台进行。通过
上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2025年7月4日上
午9：15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交
易所互联网投票平台进行投票的时间为2025年7月4日9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，按照《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人资
格、会议的召集及召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》《贵州航宇科技发展股份有限公司股东大会议
事规则》（以下简称《议事规则》）的规定。
二、出席本次股东大会的人员
本次会议现场出席及网络出席的股东（包括委托代理人出席
会议的股东）共97人，所代表股份合计79,987,290股，占公司股
份总额（191905934股）的41.6804%。具体情况如下：
（一）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人出席会议的股
东）共12人（其中股东张华亦作为山东怀谷企业管理有限公司法
定代表人出席），所代表股份共计52059099股，占公司股份总额
的27.1274%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人均具备出席
本次股东大会的合法资格。
（二）网络出席情况
通过网络投票的股东共85人，所代表股份共计27928191股，
占公司股份总额的14.5531%。
（三）出席、列席会议的其他人员包括：公司董事出席5人、
监事3人、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出
席会议股东（含代理人所代表的股东）资格符合有关法律、行政
法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，有权对
本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的议案、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的议案
根据《股东大会通知》，公司董事会提请本次股东大会审议
的议案为：
序号 议案名称
非累积投票议案
关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案
关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的第二类限
制性股票的议案
上述议案公司已经公告列明，本次股东大会实际审议事项与《股
东大会通知》列明及公告的议案内容相符。
（二）本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会采取现场记名投票方式及网络投票方
式就上述议案进行了投票表决。会议按法律、法规、《公司章程》
《议事规则》规定的程序对现场表决进行计票、监票，并根据上
海证券交易所交易系统及互联网提供的网络投票数据进行网络表
决计票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供
了本次会议网络投票的表决总数和表决结果，会议主持人当场公
布了表决结果。
（三）本次股东大会的表决结果
表决结果如下：
制性股票的议案》
同意票75,672,051股，占出席会议股东持有的有效表决权股
份总数（含网络投票）的99.9786%；反对票15,660股，占出席会
议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0206%；弃
权票500股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络
投票）的0.0008%。
该议案涉及关联股东回避表决，经核实，参与公司本次限制性
股票激励计划的股东及其关联方均已回避，未参与此次表决。
该议案因涉及重大事项，持股占公司股份总额5%以下中小投
资者的表决情况为：同意票29,086,463股，占出席会议的中小投
资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9444%；反
对票15,660股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份
总数（含网络投票）的0.0538%;弃权票500股，占出席会议股东持
有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0018%。
属的第二类限制性股票的议案》
同意票69,314,261股，占出席会议股东持有的有效表决权股
份总数（含网络投票）的99.9766%；反对票15,660股，占出席会
议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0225%；弃
权票500股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网络
投票）的0.0009%。
该议案涉及关联股东回避表决，经核实，参与公司本次限制性
股票激励计划的股东及其关联方均已回避，未参与此次表决。
该议案因涉及重大事项，持股占公司股份总额5%以下中小投
资者的表决情况为：同意票29,086,463股，占出席会议的中小投
资者持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9444%；反
对票15,660股，占出席会议的中小投资者持有的有效表决权股份
总数（含网络投票）的0.0538%;弃权票500股，占出席会议股东持
有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0018%。
（1）《贵州航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》
同意票79,938,994股，占出席会议股东持有的有效表决权股
份总数（含网络投票）的99.9396%；反对票44,816股，占出席会
议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0560%；弃
权票3,480 股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含
网络投票）的0.0044%。
（2）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》
同意票79,937,078股，占出席会议股东持有的有效表决权股
份总数（含网络投票）的99.9372%；反对票44,816股，占出席会
议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0560%；弃
权票5,396股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网
络投票）的0.0068%。
（3）《贵州航宇科技发展股份有限公司对外投资管理制度》
同意票79,937,078股，占出席会议股东持有的有效表决权股
份总数（含网络投票）的99.9372%；反对票44,816股，占出席会
议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0560%；弃
权票5,396股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网
络投票）的0.0068%。
（4）
《贵州航宇科技发展股份有限公司关联交易公允决策制度》
同意票79,927,978股，占出席会议股东持有的有效表决权股
份总数（含网络投票）的99.9258%；反对票53,916股，占出席会
议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0674%；弃
权票5,396股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网
络投票）的0.0068%。
（5）《贵州航宇科技发展股份有限公司累积投票制实施细则》
同意票79,937,078股，占出席会议股东持有的有效表决权股
份总数（含网络投票）的99.9372%；反对票44,816股，占出席会
议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0560%；弃
权票5,396股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网
络投票）的0.0068%。
（6）《贵州航宇科技发展股份有限公司对外担保管理制度》
同意票79,936,428股，占出席会议股东持有的有效表决权股
份总数（含网络投票）的99.9364%；反对票45,466股，占出席会
议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0568%；弃
权票5,396股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网
络投票）的0.0068%。
（7）
《贵州航宇科技发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》
同意票79,927,978股，占出席会议股东持有的有效表决权股
份总数（含网络投票）的99.9258%；反对票53,916股，占出席会
议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0674%；弃
权票5,396股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网
络投票）的0.0068%。
（8）《贵州航宇科技发展股份有限公司独立董事工作制度》
同意票79,900,930股，占出席会议股东持有的有效表决权股
份总数（含网络投票）的99.8920 %；反对票80,964股，占出席会
议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1012%；弃
权票5,396股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网
络投票）的0.0068%。
（9）《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》
同意票79,927,978股，占出席会议股东持有的有效表决权股
份总数（含网络投票）的99.9258%；反对票53,916股，占出席会
议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0674%；弃
权票5,396股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网
络投票）的0.0068%。
案》
同意票79,964,234 股，占出席会议股东持有的有效表决权股
份总数（含网络投票）的99.9711%；反对票17,660股，占出席会
议股东持有的有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0220%；弃
权票5,396股，占出席会议股东持有的有效表决权股份总数（含网
络投票）的0.0069%。
根据《公司章程》规定，上述第1、2、3项议案为普通议案，
已获得参与表决股东所持表决权1/2以上审议通过；第1、2项议案
关联股东均已回避，同时为对中小投资者单独计票的议案， 均已
对中小投资者表决单独计票；第4项议案为特别议案，已获得参与
表决股东所持表决权2/3以上审议通过；出席会议的股东对表决结
果没有异议，综上，本次股东大会审议的三个议案均已获得通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所负责人及经办律师签字
并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字盖章页）
(本页无正文，为泰和泰(贵阳)律师事务所关于贵州航宇科技发展股份有
限公司2025年第二次临时股东大会之见证法律意见书签署页)
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律 所负 责人 ：
见证 律师：
见 证律 师 ：
二零二五年七月 四 日
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