证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-040
赛维时代科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日召开
第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东
会的议案》，同意于 2025 年 7 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。本
次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东
会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
开公司 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议（委托代理人不必是股东）；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式授权他人代为出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司
股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并
办理工商变更登记的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的 √作为投票对象
议案》（需逐项表决） 的子议案数：8
《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超
募资金使用计划的议案》
本次会议议案采用非累积投票制进行表决，第一项提案应由股东会以特别
决议通过，即出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过。
根据《公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告或文件。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
至公司登记；自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证和授权委托书
（见附件三）、委托人身份证办理登记手续。
人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续。
达、信函或传真方式登记（须在 2025 年 7 月 16 日下午 16:00 点之前送达、邮寄
或传真到公司，并进行电话确认，信函请注明“股东会”字样，邮编：518100）。
公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 7 月 16 日，上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00
（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 10 楼。
（四）注意事项
会场办理登记手续。
（五）联系方式
联系人：张凯丽
地 址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 10 楼
邮 编：518100
邮 箱：zhangkaili@sailvan.com
电 话：0755-89619277
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
赛维时代科技股份有限公司
董事会
附件：
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
赛维时代科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
接送达、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。
附件三：
授权委托书
兹委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席赛维时代科技股份
有限公司 2025 年 7 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并代表本人/本
公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附
件并办理工商变更登记的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制 √作为投票对
数：8
及超募资金使用计划的议案》
说明：
委托人对受托人的指示，对于非累积投票提案，以在“同意”、“反对”、
“弃权”下面的方框中打“√”为准，对于累积投票提案，请按规则在表决结果
一栏直接填写投票票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对
某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，
受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（盖章）：________________
委托人身份证（营业执照）号码：___________________
委托人持股性质及数量：_______________
委托人证券账户号码：___________________
委托期限： 年 月 日至 年 月 日
受托人（签名）：_________________
受托人身份证号码：__________________
备注：
目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未
选的，视为对该审议事项的授权委托无效。
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
章。
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