证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2025-037
湖北祥源新材科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知于 2025 年 6 月 23 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2025 年 7 月
本次会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：
（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司在保持募投
项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将募投项目“新能源车用
材料生产基地建设项目”“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期进
行延期。
议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构华林证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于募投项目延期的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第五次会议决议。
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司监事会
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