证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-018
杭州微光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件等
方式向公司全体董事发出第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的
会议于 2025 年 7 月 4 日以现场表决和通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。
通知，
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事郑金都先生、沈建新先生以通
讯表决方式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平
先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会认为，公司继续开展商品期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于
防范和降低由于原材料价格变动带来的市场风险，董事会同意公司继续开展商品期货套期保
值业务，保证金最高占用额不超过人民币 3,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日最高
合约价值）不超过人民币 23,000 万元。在有效期内，前述额度可循环滚动使用，有效期内
预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述最高额度，
便于业务开展，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额度内行使相关决策权，该业务
有效期及授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起 12 个月有效。
该议案会前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于继续开展商品期
货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案尚需提交股东大会审议。
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表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会认为，公司开展外汇衍生品交易业务，有利于规避汇率或利率波动导致的不可预
期的风险。董事会同意公司以正常生产经营为基础，开展外汇衍生品交易业务，占用金融机
构授信额度不超过人民币 4,000 万元，最高持仓合约金额（任一交易日最高合约价值）不超
过人民币 80,000 万元。上述额度在有效期内可循环滚动使用，在有效期内任一时点的交易
金额将不超过前述最高额度。便于业务开展，董事会提请股东大会授权公司董事长在上述额
度内行使相关决策权。该业务有效期及授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。
该议案会前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于开展外汇衍生品
交易业务的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会认为，公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资可以提
高闲置自有资金使用效率，争取增加现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报，董事
会同意在安全第一、操作合法合规、保证日常经营及主营业务发展不受影响的前提下，公司
及控股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资，总额不超过人民币 60,000
万元，其中委托理财单笔购买金额不超过人民币 5,000 万元。上述额度在有效期内可滚动循
环使用，期限内任一时点的投资金额（含相关投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资
额度。便于业务开展，董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权。该业务有
效期及授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
该议案会前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于使用部分闲置自
有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2025-022）。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
董事会认为，公司为子公司微光（泰国）有限公司（以下简称“微光泰国”）提供担保
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有利于拓宽其融资渠道，满足其日常生产经营和业务发展资金需求，符合公司整体利益，董
事会同意为微光泰国申请银行授信（包括但不限于银行贷款、承兑、保函等）提供担保，担
保总额不超过人民币 6,000 万元；担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等；在担保额
度内资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币 6,000 万元。便于业务开展，
董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内具体负责与银行签订相关文件，该担
保额度有效期及授权期限自该议案经股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
该议案会前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《上海证券报》的《关于为子公司提供授
信担保额度的公告》（公告编号：2025-023）。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》
及《上海证券报》的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-024）。
三、备查文件
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司
董事会
二〇二五年七月五日
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