国浩律师（南京）事务所
关 于
深圳中天精装股份有限公司
之
法律意见书
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国浩律师(南京)事务所 法律意见书
国浩律师（南京）事务所
关于深圳中天精装股份有限公司
致：深圳中天精装股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会
规则》
（以下简称“《股东会规则》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简
称“本所”）接受深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，
指派本所律师通过现场方式出席并见证了公司于 2025 年 7 月 3 日在广东省深圳
市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室召开的公司 2025 年第
三次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》
的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议
表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序
开第四届董事会第二十五次会议，决定于 2025 年 7 月 3 日召开 2025 年第三次临
时股东大会。2025 年 6 月 13 日，贵公司刊登了《关于召开 2025 年第三次临时
股东大会的通知》的公告。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、
会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的
具体操作流程等内容。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开 15 天前刊登了会议通知。
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田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大会议室如期召开，现场会议由过
半数的董事共同推举楼峻虎先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述
通知披露一致。本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公
司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与本次临时股东大
会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所
律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的时间、地点、会议内
容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地
点、会议议题等与会议公告一致，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》
《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》和公司《章程》的规定。
二、 关于本次临时股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本所律师查验，现场出席本次临时股东大会会议（含通讯方式，下同）的
股东（或股东代理人）共计 5 名，代表有表决权股份（“有表决权股份”不含股
东放弃表决权的相应股份，本次会议已剔除宿迁市中天安汇智技术有限公司放弃
表决权的 12,718,860 股，下同）97,432,877 股，占公司有表决权股份总额的
显示，参加本次股东大会网络投票的股东共计 85 名，持有公司股份数为 842,223
股，占公司有表决权股份总额的 0.4466%。经合并统计，通过现场参与表决及通
过网络投票参与表决的股东共计 90 名，代表有表决权股份共计 98,275,100 股，
占公司有表决权股份总额的 52.1127%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的股东 85 人（以下简称
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“中小投资者”），代表股份共计 842,223 股，占公司有表决权股份总额的 0.4466%。
贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人士现场出席了会
议；公司部分董事、监事、高级管理人员以视频方式出席了会议。
本所律师认为：出席本次临时股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效
的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
本次临时股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和公司《章程》
的规定。
三、 关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次临时股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投
票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行计票、监票，审议通
过了如下议案：
议案 1《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》；
同意 98,132,100 股，占出席本次股东大会有表决权的股东所持有表决权股份
总数的 99.8545%；反对 86,500 股，占出席本次股东大会有表决权的股东所持有
表决权股份总数的 0.0880%；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有表决权的股东所持有表决权股份总数的 0.0575%。
其中，中小投资者表决情况：同意 699,223 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 83.0211％；反对 86,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 10.2704％；弃权 56,500 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.7084％。
本次临时股东大会按照法律、法规和公司《章程》的程序进行计票及监票，
并当场公布表决结果。出席本次临时股东大会的股东及委托代理人未对表决结果
提出异议。
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本所律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，
本次临时股东大会不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次临时
股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的
规定。贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律法规、
《上市公司股东会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次临
时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文，为签署页）
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签署页
（本页无正文，为国浩律师（南京）事务所关于深圳中天精装股份有限公司
本法律意见书于 2025 年 7 月 3 日出具，正本一式叁份，无副本。
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负责人：潘明祥 经办律师：况昊
何璐瑶
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