证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-065
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次
会议于 2025 年 7 月 3 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议通知已于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事 7 名,
实际出席董事 7 名,公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议由董事长刘进先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项
议案,形成并通过了如下决议:
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
鉴于近期公司股票价格持续超出方案拟定的回购价格上限 5.00 元/股,基于
对公司未来持续稳定发展和市场价值的坚定信心,为保障回购股份方案顺利实施,
公司将回购股份价格上限由人民币 5.00 元/股(含)调整为人民币 8.40 元/股(含),
该价格不高于董事会审议通过《关于调整回购股份价格上限并延长实施期限的议
案》决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。同时,公司将股份回购实施
期限延长 6 个月,实施期限由 2025 年 7 月 10 日延长至 2026 年 1 月 10 日止。
公司原回购方案中回购股份数量区间不变,上限不超过 16,700,000 股,下限
不少于 8,500,000 股。如按照回购数量上限和调整后的回购价格上限测算,回购
资金总额不超过人民币 14,028 万元。
除上述调整外,本次回购股份方案的其他内容未发生变化。
具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整回购股份价格
上限并延长实施期限的公告》(公告编号:2025-066)。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会