广汇物流股份有限公司
董事和高级管理人员离职管理制度
二〇二五年七月
广汇物流股份有限公司
第一章 总 则
第一条 为加强对广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”
）董事、
高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所
股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《广汇物流股份有限公司
章程》
（以下简称“
《公司章程》”
）的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员
的主动辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。
第二章 离职的生效条件
第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，
任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日
起自然终止；
董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管
理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。
第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提
交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致
公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，原董事仍应
当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。
第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理
人员辞任的，应当向公司提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时辞
职生效。
第六条 公司董事、高级管理人员任期届满前，股东会、董事会决定
罢免、更换、解聘的，自股东会、董事会作出有效决议之日起生效。
第七条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，未履行适当程序擅自
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离职而致使公司造成损失，应当承担赔偿责任。
第三章 离职后的责任与义务
第八条 离职董事、高级管理人员应于正式离职 5 日内或公司通知的
其他期限内办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项
的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。
对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细
说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。
第九条 离职董事、高级管理人员应配合公司对其开展的离任审计或
针对其履职期间重大事项的核查，不得拒绝提供必要的文件及说明。
第十条 董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期
结束后并不当然解除，在《公司章程》规定的合理期限内仍然有效。董事、
高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或
者终止。其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该
秘密成为公开信息。
第十一条 离职董事、高级管理人员与公司存在竞业禁止约定的，离
职后应当遵守该等约定。
第十二条 若董事、高级管理人员离职时存在尚未履行完毕的公开承
诺的，离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完
毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相
应措施督促离职董事、高级管理人员履行承诺。
第十三条 公司董事、高级管理人员离职后，不得利用原职务影响干
扰公司正常经营，损害公司及股东利益。
第十四条 离职董事、高级管理人员应承担的其他义务的持续期间应
当根据公平的原则决定，视事件发生与离职之间时间的长短，以及与公司
的关系在何种情况和条件下结束而定。
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第十五条 离职董事、高级管理人员持有公司股份的，应遵守《广汇
物流股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理规则》的相关规定。
第四章 责任追究机制
第十六条 如公司发现离职董事、高级管理人员存在未履行承诺、移
交瑕疵或违反忠实义务等情形的，董事会应召开会议审议对该等人员的具
体追责方案，追偿金额包括但不限于直接损失、预期利益损失及合理维权
费用等。
第十八条 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议的，可自收到
通知之日起 15 日内向公司审计委员会申请复核。
第五章 附 则
第十九条 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范性文件的
强制性规定相抵触的，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定
执行。
第二十条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
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