证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2025-049
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议审议通过，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议
的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 7 月 18 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 7 月 18 日
召开。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外
的人员出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2025 年 7 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工
持股计划有关事项的议案》
√作为投票
《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（需逐项 对象的子议
表决） 案数：
（11）
上述提案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审
议 通 过 ， 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》披露的相关公告及文件。
议案 4.00、议案 5.01、议案 5.02 属于股东大会特别决议事项，需由出席股
东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。
议案 1、议案 2、议案 3 涉及的关联股东需在本次股东大会中回避表决且不
得接受其他股东委托投票。
议案 5 需逐项表决。
根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《上市公司股
东会规则》的相关要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单
独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、参与现场会议登记办法
公司留存）；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复
印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附
件二）进行登记。
（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、
授权委托书（见附件二）进行登记（公司需留存法定代表人证明书、授权委托书
原件及其他文件复印件）。
办理登记。书面信函、传真或电子邮件须在 2025 年 7 月 14 日 17：00 时前送达
公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：深圳市龙
岗区平湖街道新厦大道 68 号第 7 栋 4 楼深圳市豪鹏科技股份有限公司董事会办
公室，邮编：518111）。传真或电子邮件方式登记请在发送传真或电子邮件后电
话确认。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
楼）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、其他事项
股东账户卡、授权委托书等登记手续中列明文件的原件到场，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
电话：0755-89686543
传真：0755-89686236
电子邮箱：hpcapital@highpowertech.com
地址：深圳市龙岗区平湖街道新厦大道 68 号深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会办公室
邮编：518111
六、备查文件
七、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书；
附件三：股东大会参会登记表。
特此公告。
深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
时间。
“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
本人（本单位） 作为深圳市豪鹏科技股份有限
公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席深圳市豪鹏科技股份
有限公司2025年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：________________________________________
委托人股东账号：__________________________________________
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：__________________________________________
受托人（签字）：__________________________________________
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
同意 反对 弃权 回避
目可以投票
总议案：除累积投票提案的所有
提案
非累积投票提案
《关于公司<2025 年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2025 年员工持股计
划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会
关事项的议案》
《关于修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
√作为投票对
《关于制定、修订公司部分治理
制度的议案》（需逐项表决） 数：（11）
《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》
《防范控股股东及关联方占用
公司资金制度》
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：_____________________________________
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签
字（委托人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签
字盖章。
注：1、股东请在选项中打√；2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：深圳市豪鹏科技股份有限公司
截止2025年7月11日下午深圳证券交易所收市后本公司（或本人）持有豪鹏
科技（股票代码：001283）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。
姓名/名称：________________________________________
身份证号码：___________________________________
股东账户：_____________________________________
持股数：_______________________________________
联系电话：_____________________________________
邮政编码：_____________________________________
联系地址：_____________________________________
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
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