证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-072
湖北能特科技股份有限公司
关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”
“本公司”）第七届董事会第
三十三次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》，
决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第五次临时股东大
会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 7 月 18 日 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 18 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 18
日 9:15-15:00 的任意时间。
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会的股权登记日为 2025 年 7 月 11 日（星期五）。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式见本通知附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
该列画“√”
提案编码 提案名称
的栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于注销公司回购股份暨减少注册资本并修
订〈公司章程〉的议案》
《关于子公司塑米科技（泉州）有限公司为购
房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综
合授信暨公司为其提供担保的议案》
√作为投票对
数：（7）
《回购股份的种类、用途、资金总额、数量及
占公司总股本比例》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》和《证券日报》上发布的相关公告。
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述提案均为特别决议事项，
应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二
以上同意方为通过。中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
（1）法人股东的法定代表人出席股东大会的，凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证、授权委托
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格
境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，
除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。
（2）自然人股东亲自出席股东大会的，凭本人身份证、证券账户卡办理登
记；委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身
份证及证券账户卡办理登记。
（3）股东可以信函（信封上须注明“湖北能特科技股份有限公司 2025 年第
五次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，
务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验。信函或传真须在
恕不接受电话登记。
（4）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委
托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
附件二。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通
知附件一。
五、其他事项
通信地址：湖北省荆州市沙市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层
邮政编码：434000
联 系 人：黄浩 庄凌
联系电话：0716-8029666
联系传真：0716-8020666
电子邮箱：zqb@guanfu.com
六、备查文件
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
湖北能特科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年七月三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于本次股东大会审议的非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖北能特科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（即受托人）代表本人（或本单位）出席
湖北能特科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授
权委托书的指示对该次会议审议的提案进行投票表决，并代为签署该次会议需要
签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议
结束之日止。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：
备注
该列画“√” 同 反 弃
提案编码 提案名称
的栏目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
《关于注销公司回购股份暨减少注册
资本并修订〈公司章程〉的议案》
《关于子公司塑米科技（泉州）有限
段性担保的议案》
《关于全资子公司能特公司向金融机
的议案》
《关于回购股份并注销的议案》
（需逐 √作为投票对象的子议案
项表决） 数：（7）
《回购股份的种类、用途、资金总额、
数量及占公司总股本比例》
《办理本次回购并注销事宜的具体授
权》
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中画“√”为准。如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一
审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行
投票表决。
人（或实际持有人）的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，
并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
（注：如委托人为法人或其他经济组织的，委托人须加盖公章）
委托人法定代表人（签字或盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照统一社会信用代码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
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