证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-036
安徽众源新材料股份有限公司
关于全资子公司对子公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 因安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通国际”）的经营发展需
要，拟将注册资本由 2,000 万元变更至 5,000 万元,由原股东按照原持
股比例对其进行增资，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）与瑞
源国际资源投资有限公司（以下简称“瑞源投资”）各认缴出资额 1,500
万元。
? 本次交易构成关联交易。
? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
? 本次关联交易已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议、第五届审计
委员会第十次会议、第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股
东会审议。
? 截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议的日常关联交易及关联担
保事项外，过去 12 个月内，公司未与关联方驿通国际发生交易或与不
同关联人发生与本次交易类别相关的交易。
? 本次增资后，驿通国际在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险
以及经济环境等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
因驿通国际的经营发展需要，拟将注册资本由 2,000 万元变更至 5,000 万元,
由原股东按照原持股比例对其进行增资，众源投资和瑞源投资各认缴出资额
过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司全资子公司众源投资出资 1,500 万
元对驿通国际进行增资。本次增资完成后，公司对驿通国际的持股比例仍为 50%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次增资事项在董事会授权决策范
围内，已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议、第五届审计委员会第十次会
议、第五届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东会审议。
截至本次关联交易为止，除已经股东大会审议的日常关联交易及关联担保事
项外，过去 12 个月内，公司未与关联方驿通国际发生交易或与不同关联人发生
与本次交易类别相关的交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，驿通国际并
不属于公司关联人，但因公司 1 名高管担任驿通国际的监事，所以参照《上海证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，并从谨慎性出发，公司仍将驿通国
际认定为公司关联人。
（二）关联人基本情况
（1）基本情况
企业名称：安徽驿通国际资源有限公司（以下简称“驿通国际”）
统一社会信用代码：91340200MA2N46878J
成立日期：2016 年 11 月 24 日
公司住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙山街道九华北路 138
号学府商业广场芜湖跨境电子商务产业园 B2-306 室
法定代表人：王家斌
注册资本：贰仟万圆整
经营范围：矿产资源开发与销售；金属、有色金属及其制品销售；煤炭销售；
建材销售；汽车、汽车零部件及相关设备、原辅材料销售；为汽车产品提供技术
服务；物流方案设计；国际、国内货物运输代理；普通货物仓储、装卸、搬运服
务（除危险化学品、剧毒化学品、易制毒化学品）；化工原料及产品（除危险化
学品、剧毒化学品、易制毒化学品）、计算机、通讯设备销售（含网上销售）；计
算机软件开发及技术服务；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的
货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
主要股东：众源投资持股 50%、瑞源投资持股 50%。
截至 2024 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,734.28 万元，负债总额 1,981.34
万元，净资产 2,752.94 万元，2024 年度营业收入 78,234.45 万元，净利润 27.75
万元。（以上数据已经审计）
截至 2025 年 3 月 31 日，该公司资产总额 5,067.55 万元，负债总额 2,092.37
万元，净资产 2,975.18 万元，2025 年 1-3 月份营业收入 41,343.90 万元，净利
润 222.24 万元。（以上数据未经审计）
（2）关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的其它关系的说明
公司与驿通国际之间存在正常业务往来，主要业务为采购原材料；公司为驿
通国际提供了 2,000 万元的担保额度，截至目前担保余额为 1,000 万元；前述事
项均已按照相关规则履行了审议程序，并进行了披露。同时，公司 1 名高管担任
驿通国际的监事。除此之外，公司与驿通国际在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面相互独立。
（3）关联人的资信状况
截至本公告披露日，驿通国际未被列入失信被执行人名单。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍
权属转移的其他情况。
（二）交易标的主要财务信息
本次交易标的即为关联人本身，相关信息详见“二、关联人介绍”。
四、交易标的定价情况
本次增资为众源投资与瑞源投资同比例增资，出资形式为现金出资，众源投
资与瑞源投资分别出资 1,500 万元认购新增注册资本，增资价格均为 1 元/注册
资本。交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害中小投资者利益的情
况。
五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
相关协议尚未签订，公司将在协议签订后披露进展公告。
六、关联交易对上市公司的影响
本次增资符合公司整体利益和发展规划，本次增资不会导致公司合并报表范
围发生变化，不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，
不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
《关于对子公司增资的议案》，全体独立董事一致同意将此议案提交董事会审议。
（二）审计委员会审议情况
于对子公司增资的议案》，全体委员一致同意将此议案提交董事会审议。
（三）董事会审议情况
于对子公司增资的议案》，表决结果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。经审议，
董事会认为：本次公司对子公司增资暨关联交易事项符合公司发展战略规划。本
次关联交易不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不
会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。因此公司董事会同意实施上述事项。
八、对外投资的风险分析
本次增资后，驿通国际在实际运营过程中可能面临市场风险、运营风险以及
经济环境等方面的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
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