证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-032
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议于 2025 年 7 月 1 日上午 11:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深
圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业
园）研发中心 13 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以通讯方
式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远先生主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名，其中余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表
决的方式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，制
定本激励计划，本激励计划的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享
机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员丁盛军先生回
避表决、其余 2 名委员对本议案投赞成票并将本议案提交董事会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年限制性
股票激励计划（草案）》和《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》等相关
公告。
关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生作为本激励计划的激励对象，
对本议案回避表决，其余 4 名董事参与表决。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
为达到本激励计划的实施目的，公司依据《上市公司股权激励管理办法》、
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，制定相应的考核体系，具
有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果。
公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了事前审议，委员丁盛军先生回
避表决、其余 2 名委员对本议案投赞成票并将本议案提交董事会审议。
本议案具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年限制性
股票激励计划考核管理办法》等相关公告。
关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生作为本激励计划的激励对象，
对本议案回避表决，其余 4 名董事参与表决。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
计划有关事项的议案》；
提请股东会授权董事会负责本激励计划的具体实施，包括但不限于以下有关
事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予数量
进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授
予价格进行相应调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放
弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将放弃获授权益的限制性股票
直接调减或在其他激励对象之间进行分配；
（5）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相
关事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议》；
（6）授权董事会审查确认本激励计划各归属期内的归属条件是否成就，以
及激励对象当期实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属/作废相
关事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司申请办理限制性股票归属登记；
（7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参
与资格，相应地，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失
效；
（8）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的
前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求
该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为
必须得到相应的批准；
（9）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需
由股东会行使的权利除外；
（10）上述授权事项中，除相关法律法规有明确规定需由董事会决议通过的
事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
（11）向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
关联董事朱玺先生、丁盛军先生、谢光辉先生作为本激励计划的激励对象，
对本议案回避表决，其余 4 名董事参与表决。
表决情况：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
公司定于 2025 年 7 月 18 日（星期五）下午 14:50 在深圳市宝安区石岩街道
水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业园）研发中心 15 楼
第一会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。
本议案具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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