证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-036
广州越秀资本控股集团股份有限公司
关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
股子公司广州资产使用不超过 20,422 万元自有资金，通过港股
通在二级市场增持越秀地产港股股票（股票代码：00123.HK），
授权期限为本次董事会审议通过之日起至 2026 年 5 月 30 日。本
次交易构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交
股东大会审议。
（1）受越秀地产股价、市场交易情况等因素影
响，广州资产实际买入情况存在不确定性；
（2）如未来越秀地产
经营业绩等不达预期，可能导致公司、广州资产投资收益不达预
期。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
事会第二十次会议，审议通过《关于控股子公司广州资产增持越
秀地产股份暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司广州资产
）使用不超过 20,422 万元
管理有限公司（以下简称“广州资产”
（不含交易费用；币种为人民币，下同）的自有资金，通过港股
通在二级市场买入越秀地产股份有限公司（以下简称“越秀地产”
）
港股股票。鉴于越秀地产现有部分股东为公司关联方，本次交易
属于与关联方共同投资，构成关联交易，本事项在公司董事会决
策权限范围内。公司现将相关情况公告如下：
一、关联交易概况
（一）交易背景
公司和广东省内首个拥有全牌照的地方资产管理公司，资本实力
居地方不良资产管理公司前列。广州资产深耕粤港澳大湾区，聚
焦不良资产管理主业，开展不良纾困、重整盘活、资产运营等业
务。
近年来，监管机构出台多项政策，鼓励不良资产管理公司发
挥在不良资产处置、风险管理等方面的经验和能力，推动房地产
行业健康发展。广州资产积极谋求战略转型，充分利用投行化手
段，围绕主责主业重点开展房地产项目重组重整、资产运营等业
务，助力房地产市场健康平稳发展。
下简称“越秀集团”）控股的房地产开发与投资企业，其股票在
香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”
）上市，股票
简称“越秀地产”，股票代码“00123.HK”。
地区，深耕一线城市和重点二线城市，全年合同销售额 1,145 亿
元，行业排名攀升至第 8 位。
重整盘活、资产运营等领域的业务布局，公司于 2024 年 5 月 31
日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于控股子公司
广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的议案》，同意广州资产
使用不超过 55,650 万元的自有资金，通过港股通在二级市场买
入越秀地产港股股票（股票代码：00123.HK）
；授权期限为该次
董事会审议通过之日起 12 个月，授权期内广州资产累计买入股
票数量不超过越秀地产总股份数目的 2%。内容详见公司于 2024
年 6 月 4 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的
《关于控股子公司广州资产购买越秀地产股份暨关联交易的公
告》
（公告编号：2024-027）。截至前述交易授权期结束，广州资
产通过港股通在二级市场累计买入越秀地产港股股票 7,838 万股，
占越秀地产总股份数目的 1.95%，累计使用资金 35,228 万元。
提名代表为非执行董事。根据《企业会计准则》等相关规定，同
日起，广州资产对越秀地产的投资由交易性金融资产变更为长期
股权投资，并按权益法确认损益。内容详见公司于 2024 年 10 月
地产股份的进展公告》
（公告编号：2024-054）
。
（二）交易方案
为进一步深化战略合作，同时获取稳定的投资收益，广州资
产拟使用不超过前次授权 55,650 万元中未使用的 20,422 万元自
有资金，通过港股通在二级市场继续增持越秀地产港股股票，授
权期限为本次董事会审议通过之日起至 2026 年 5 月 30 日，授权
期内广州资产连续 12 个月累计增持股票数量不超过越秀地产总
股份数目的 2%。
为保证本次交易顺利进行，公司提请董事会授权广州资产经
营管理层在不影响自身正常运营的情况下，根据市场情况、资金
状况等实施本次交易。
（三）交易定性及审议程序
本次交易构成关联交易。经核查，目前公司控股股东越秀集
团通过全资子公司越秀企业（集团）有限公司（以下简称“香港
）及其他下属企业持有越秀地产 45.34%股份（含广州资产
越企”
持有的 1.95%），香港越企是越秀地产的控股股东，越秀集团是
越秀地产的最终控股股东；持有公司 5%以上股份的股东广州地
铁集团有限公司（以下简称“广州地铁”）通过全资子公司广州
地铁投融资（香港）有限公司持有越秀地产 19.90%股份，是越秀
地产的主要股东；公司关联自然人之越秀集团副董事长兼总经理
林昭远先生、首席资本运营官兼公司董事李锋先生、首席运营官
兼首席人力资源官刘艳女士持有越秀地产股份。本次广州资产拟
增持越秀地产股份属于与前述公司关联方共同投资，构成关联交
易。本次与关联法人的关联交易金额即投资额超过公司最近一期
经审计的归母净资产的 0.5%、未超 5%，与关联自然人的关联交
易金额超 30 万元。累加本次交易后，公司连续十二个月与前述
关联方发生的未提交股东大会审议的关联交易累计金额未超公
司最近一期经审计的归母净资产的 5%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“《上市规
则》”）及公司《章程》
《关联交易管理制度》等相关规定，本次
交易在公司董事会决策权限范围内。
公司于 2025 年 7 月 1 日召开第十届董事会第二十四次会议，
审议通过《关于控股子公司广州资产增持越秀地产股份暨关联交
易的议案》，关联董事王恕慧、李锋、贺玉平回避本议案的审议
与表决，7 名非关联董事均表决同意本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，独立董事事前
召开独立董事专门会议审议同意本事项。
公司同期召开的第十届监事会第二十次会议审议通过了该
议案。
（四）其他说明
定的重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。
港联交所关于持有越秀地产股份变动及信息披露等要求，与越秀
集团及其关联方在授权期内连续 12 个月内累计买入股票数量不
超过越秀地产总股份数目的 2%。
情况下，根据市场情况、资金状况等实施本次交易，实际买入情
况存在不确定性。
二、关联方介绍
（一）越秀集团
公司名称：广州越秀集团股份有限公司
成立日期：2009 年 12 月 25 日
法定代表人：陈强
注册资本：1,126,851.845 万元
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金
融中心 65 楼
主营业务：企业总部管理；企业自有资金投资等
股权结构：广州市人民政府持股 89.1%，广东省财政厅持股
关联关系说明：越秀集团是公司控股股东，根据《上市规则》
等相关规定，越秀集团是公司关联方。
截至 2024 年 12 月 31 日，越秀集团经审计的主要财务数据
如下：总资产 107,847,419 万元，净资产 17,717,924 万元；2024
年实现营业总收入 12,952,084 万元，净利润 241,488 万元。截至
资产 105,962,498 万元，净资产 18,190,059 万元；2025 年 1-3 月
份，实现营业总收入 2,360,207 万元，净利润 126,899 万元。
经查询，越秀集团不是失信被执行人。
（二）香港越企
公司名称：越秀企业（集团）有限公司
成立日期：1984 年 12 月 28 日
股本：676,131.69 万元港币
注册地址：中国香港特别行政区香港湾仔骆克道 160 号越秀
大厦 26 楼
主营业务：投资管理
股权结构：越秀集团持有香港越企 100%股权。
关联关系说明：香港越企是公司控股股东越秀集团全资子公
司，根据《上市规则》等相关规定，香港越企是公司关联方。
截至 2024 年 12 月 31 日，香港越企经审计的主要财务数据
如下：总资产 77,184,174 万元，净资产 14,173,415 万元；2024 年
营业收入 10,312,782 万元，净利润 243,555 万元。截至 2025 年 3
月 31 日，香港越企未经审计的主要财务数据如下：总资产
入 1,806,729 万元，净利润 157,233 万元。
经查询，香港越企不是失信被执行人。
（三）广州地铁
公司名称：广州地铁集团有限公司
成立日期：1992 年 11 月 21 日
法定代表人：刘智成
注册资本：5,842,539.6737 万元
注册地址：广州市海珠区新港东路 1238 号万胜广场 A 座
主营业务：城市公共交通、轨道交通运营管理等
股权结构：广州市人民政府持股 100%。
关联关系说明：广州地铁是持有公司 5%以上股份的股东，
根据《上市规则》等相关规定，广州地铁是公司关联方。
截至 2024 年 12 月 31 日，广州地铁经审计的主要财务数据
如下：总资产 69,153,329 万元，净资产 31,432,562 万元；2024 年
实现营业总收入 2,306,228 万元，净利润 136,531 万元。截至 2025
年 3 月 31 日，广州地铁未经审计的主要财务数据如下：总资产
现营业总收入 729,491 万元，净利润 29,317 万元。
经查询，广州地铁不是失信被执行人。
其他说明：广州地铁投融资（香港）有限公司是广州地铁设
立在境外的全资子公司。
（四）关联自然人
根据《上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，
越秀集团副董事长兼总经理林昭远先生、首席资本运营官兼公司
董事李锋先生、首席运营官兼首席人力资源官刘艳女士为公司关
联自然人。
经查询，林昭远先生、李锋先生、刘艳女士不是失信被执行
人。
三、交易标的介绍
公司名称：越秀地产股份有限公司
成立日期：1992 年 6 月 16 日
负责人：林昭远
股份数目：4,025,392,913 元港币
注册地址：香港湾仔骆克道 160 号越秀大厦 26 楼
主营业务：房地产发展及投资
股权结构：越秀地产是香港联交所上市公司，股票代码
持有越秀地产 45.34%股份，香港越企是越秀地产的控股股东，越
秀集团是越秀地产的最终控股股东；广州地铁通过全资子公司广
州地铁投融资（香港）有限公司持有越秀地产 19.90%股份，是越
秀地产的主要股东。
关联关系说明：越秀地产是公司控股股东越秀集团的控股子
公司，根据《上市规则》等相关规定，越秀地产是公司关联方。
亿元；截至 2024 年末总资产 4,104.53 亿元，净资产 1,040.79 亿
元。
经查询，越秀地产不是失信被执行人。
四、关联交易的定价依据
广州资产将通过港股通在二级市场买入越秀地产港股股票，
不指定交易对手方，交易定价遵循公平、合理、公允原则，不存
在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。
五、关联交易协议
本次交易为广州资产通过港股通在二级市场买入越秀地产
港股股票，不涉及公司或广州资产与关联方或交易标的签署协议
等情况，不涉及人员安置、土地租赁等情况。
六、关联交易目的及对公司的影响
近年来，广州资产积极开展“不良+房地产”业务布局。本
次增持越秀地产股权，有助于广州资产进一步与越秀地产合作探
索房地产不良纾困、重整盘活、资产运营等业务，符合广州资产
经营战略及业务布局方向。
近年来，越秀地产积极应对市场变化，适时调整投资、营销
策略，加快销售去化，同时优化业务布局，强化精益管理，保持
经营平稳，行业地位及影响力进一步提升。
广州资产在权益法核算基础上进一步增持越秀地产股权，预
计将取得良好收益。
七、可能存在的主要风险及应对措施
受越秀地产股价、市场交易情况等因素影响，广州资产实际
买入情况存在不确定性；如未来越秀地产经营业绩等不达预期，
可能导致公司、广州资产投资收益不达预期。
公司及广州资产具有丰富的投资管理经验，建有较为完善的
内部控制规范体系，将严格遵循合法、安全、有效原则，审慎执
行本次交易，全方位控制风险。
八、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
（一）与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况
其控制的公司关联方累计已发生各类关联交易总额 188,583 万元，
其中向关联方借款本息最高发生额为 114,759 万元。相关关联交
易均已履行必要的审批程序或信息披露义务。
除已披露且经公司股东大会审议通过的日常关联交易年度
授权、向子公司增资、向关联方借款等事项外，公司过去 12 个
月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的其他即偶发关联交
易有一笔，金额 7.006 亿元，具体情况如下：
公司（以下简称“广州越秀资本”）与成拓有限公司按原有出资
比例对广州越秀融资租赁有限公司进行增资，广州越秀资本增资
金额为 7.006 亿元人民币或等值港币，本次增资构成关联交易。
内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日发布在巨潮资讯网的《关于对
控股子公司越秀租赁增资暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-
。
（二）与广州地铁累计已发生的各类关联交易情况
及其控制的公司关联方发生关联交易。
公司过去 12 个月未与广州地铁发生关联交易。
（三）与关联自然人累计已发生的各类关联交易情况
及的关联自然人林昭远先生、李锋先生、刘艳女士未发生关联交
易。
公司过去 12 个月未与前述关联自然人发生关联交易。
九、独立董事专门会议审议结论
公司独立董事以通讯方式召开独立董事专门会议，审议同意
本次交易。具体审核意见为：公司控股子公司广州资产积极开展
“不良+房地产”布局，与房地产企业合作探索房地产不良纾困、
重整盘活、资产运营等业务。广州资产本次增持越秀地产股权，
符合广州资产经营战略及业务布局方向，有助于双方进一步深化
协同、优势互补、互利共赢，推动实现高质量发展目标。广州资
产拟使用自有资金通过港股通在二级市场增持越秀地产港股股
票，交易方式合法合规，交易定价遵循公平、合理、公允原则，
相关安排符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公
司及全体股东特别是非关联股东、中小股东利益的情况。我们提
醒公司关注房地产行业政策及市场发展动向，关注标的公司的经
营业绩与股价走势，做足投资研判和操作风控等措施，保障投资
目标的实现。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交
公司第十届董事会第二十四次会议审议，提醒董事会在对本事项
进行审议时，关联董事应回避表决。
十、其他说明
公司董事会同意授权广州资产经营管理层在不影响自身正
常运营的情况下，根据市场情况、资金状况等实施本次交易，实
际交易情况及由此带来的影响存在不确定性。公司将密切跟进，
及时向董事会报告执行本次投资的重大进展，并严格依法履行信
息报告与披露义务，提请广大投资者注意投资风险。
十一、备查文件
（一）第十届董事会第二十四次会议决议；
（二）第十届监事会第二十次会议决议；
（三）2025 年第三次独立董事专门会议决议；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
