证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2025-047
债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
议通知已于 2025 年 6 月 26 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本
次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名
（其中：以通讯表决方式出席会议董事 4 名，分别为吴海江、周展、项思英、葛
艾继），公司监事和高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变
更登记的议案》
因公司可转债转股以及为提升公司法人治理水平，根据《公司法》《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市公司章程指引》，并结合公司经
营发展的实际需要，对公司治理框架进行适应性调整，同时拟对现行的《公司章
程》中相关条款进行修订。
公司董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续
等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过
程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次
修订公司章程等事项进行相应调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份的三分之二以上表决通过。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引
第 2 号》）等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《股东大会议
事规则》相应内容进行修订。修订后的《股东会议事规则》经公司股东大会审议
通过后实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会
议事规则》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份的三分之二以上表决通过。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《创业板上市规则》《自律监管指引
第 2 号》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《董事会议事规
则》相应内容进行修订。修订后的《董事会议事规则》经公司股东大会审议通过
后实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
议事规则》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表
决权股份的三分之二以上表决通过。
（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》《创业
板上市规则》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规、规范性文件的最新规
定，公司拟对《独立董事工作细则》相应内容进行修订。修订后的《独立董事工
作细则》经公司股东大会审议通过后实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董
事工作细则》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
根据《公司法》
《中华人民共和国民法典》
《证券法》《创业板上市规则》《自
律监管指引第 2 号》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《对
外担保管理制度》相应内容进行修订。修订后的《对外担保管理制度》经公司股
东大会审议通过后实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担
保管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《自律监管指引第 2 号》等
有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《对外投资管理制度》相应
内容进行修订。修订后的《对外投资管理制度》经公司股东大会审议通过后实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投
资管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募
集资金监管规则》《创业板上市规则》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法
规、规范性文件的最新规定，公司拟对《募集资金管理制度》相应内容进行修订。
修订后的《募集资金管理制度》经公司股东大会审议通过后实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资
金管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市规则》《自律监管指引第 2 号》等
有关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《关联交易决策制度》相应
内容进行修订。修订后的《关联交易决策制度》经公司股东大会审议通过后实施。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交
易决策制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）逐项审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》
根据《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披
露管理办法》《创业板上市规则》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规、
规范性文件的最新规定，公司董事会同意对内部管理制度进行修订完善，本次修
订的制度由董事会进行逐项表决如下：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
（十）审议通过《关于聘任公司总经理助理暨关联交易的议案》
同意聘请刘青川先生担任公司总经理助理，聘期三年，聘任报酬为每年 84
万元人民币（税前），按月支付。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘
任控股子公司副总经理、公司总经理助理暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
同意公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过人民
币 40,000 万元（含本数），使用期限自第六届董事会第十一次会议审议通过之日
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可
循环滚动使用。本议案不需要提交股东大会审议。保荐机构国金证券股份有限公
司发表无异议核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意于 2025 年 7 月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东
大会审议上述需要提交公司股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二日
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