证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2025-045
苏州纽威阀门股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会
议于 2025 年 06 月 25 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知，于 2025
年 07 月 01 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席邹琴女士主持，会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下议案：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司（含分、子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）
骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡
献对等的原则，同意公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和
规范性文件，以及《公司章程》的规定制定的《2025 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要，拟向激励对象实施本激励计划。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要及相关公告文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
议案》；
为保证本激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据
有关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司董事会薪酬与考核委员会制定的
《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》及相关公告文件。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
议案》；
本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核
心技术（业务）骨干，均为与公司建立正式劳动关系或聘用关系(含劳务关系)的
人员。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性
文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的《苏州纽威阀门股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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