证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-042
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
工持股计划购买价格的议案》。因公司于 2025 年 6 月 27 日完成了 2024 年年度
权益分派实施工作，根据《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持
股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）的相关规定，公司董事会
将 2025 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的购买价格由 2.68
元/股调整为 2.67 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位），现将相关事项
公告如下：
一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序
（一）2025 年 5 月 21 日，公司召开第十届董事会第三十二次会议和第十届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司
团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会
授权董事会办理兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划有关
事项的议案》。
（二）2025 年 6 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股
计划管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理兰州丽尚国潮实
业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施 2025
年员工持股计划，同时股东大会同意授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关
事宜。
（三）2025 年 6 月 30 日，公司召开第十届董事会第五次薪酬与考核委员会、
第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年员工持股计
划购买价格的议案》，鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已实施完毕，董事会
同意将本次员工持股计划的购买价格由 2.68 元/股调整为 2.67 元/股。
二、本次调整事项说明
（一）调整原因
公司于 2025 年 5 月 21 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》。2025 年 6 月 20 日，公司披露了《2024 年
年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-038），公司 2024 年年度权益分派
的具体方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 761,335,236 股,
扣除公司回购专用证券账户股份 26,062,913 股后的 735,272,323 股为基数，每
元人民币（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。公司 2024 年年度权益
分派的股权登记日为 2025 年 6 月 26 日，除权除息日为 2025 年 6 月 27 日。
因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按
总股本折算每股现金红利为 0.0145 元/股（每股现金红利=现金分红总额/总股本
=11,029,084.85/761,335,236≈0.0145）。
（二）调整方法及调整结果
根据《员工持股计划》的相关规定，在本次员工持股计划草案公告日至标的
股票过户至本次员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等除权、除息事宜，自股价除权除息
之日起，由董事会对本次员工持股计划标的股票的购买价格做相应的调整。具体
调整方法如下所示：
派息
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的购买价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的购买价格。
根据上述调整方法对本次员工持股计划的购买价格进行调整，P=2.68 元/股
-0.0145 元/股≈2.67 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权
范围内，经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
三、本次调整员工持股计划购买价格对公司的影响
公司本次对 2025 年员工持股计划购买价格进行调整符合相关法律法规及
《员工持股计划》《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 2025 年员工持股计划
管理办法》的有关规定，不会影响本次员工持股计划的实施，亦不会对公司的财
务状况和经营成果产生重大影响。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：本次调整 2025 年员工持股计划购买价格符合相关
法律法规及《员工持股计划》的相关规定，调整程序合法、有效，不会对公司的
财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
五、法律意见书结论性意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，丽尚国潮调整本次
员工持股计划购买价格的相关事宜已经取得现阶段必要的批准，调整内容符合
《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规和规
范性文件的规定。
特此公告。
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会
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