证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2025-036
常熟风范电力设备股份有限公司
关于拟购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召
开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议，审议了《关于购买董
监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股
东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况
为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管
理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的
权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体
董事、监事和高级管理人员购买责任险（具体以最终签署的合同为准）。
二、董监高责任险方案
体以保险合同为准）
为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办
理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保
险人；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险
经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件；处理与投保、理赔相关的其他事
项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办
理与续保或者重新投保等相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起
至六届董事会届满之日止。
公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审
议。
三、审议程序
公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关
于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于
利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，
公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司股东大会审议。
四、备查文件
特此公告
常熟风范电力设备股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
