证券代码：301515 证券简称：港通医疗 公告编号：2025-038
四川港通医疗设备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规
则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025年7月18日（星期五）下午2点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025年7月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月18日上午9:15-下午
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票
提案
《关于〈四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划（草案）
〉及其摘要的议案》
《关于〈四川港通医疗设备集团股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理四川港通医
励 计 划 有关 事 项的 议 案》
于2025年7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或
文件。
持表决权股份总数的2/3以上表决通过，拟作为公司2025年限制性股票激励计划
激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。
披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办
理登记手续。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书原件（详见附件二）、委托人身
份证复印件办理登记手续。
（3）法人股东的法定代表人凭单位营业执照复印件（加盖公章）、身份证办
理登记手续，法人股东委托代理人的，应凭单位营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证复印件、法定代表人签章的授权委托书原件（详见附件二）及
出席人身份证办理登记手续。
（4）合伙企业股东的执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表凭本人身
份证、能证明其具有代表资格的有效证明办理登记手续，合伙企业股东委托代理
人出席会议的，应凭本人身份证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表出
具的书面授权委托书办理登记手续。
（5）出席本次股东会股东及股东代理人应向会议登记处出示前述文件资料、
本人身份证原件并向会议登记处提交复印件，以及填写《2025 年第一次临时股
东会参会股东登记表》
（详见附件三）。异地股东可采取信函或传真方式登记（须
在 2025 年 7 月 17 日下午 17:00 之前送达或传真到公司），信函或传真应包含上
述文件资料。
四川港通医疗设备集团股份有限公司证券部，信函请注明：“股东会”字样，邮
政编码：641400
联系人：陈丽佳
联系电话：028-27126673
传真：028-27125630
邮箱：gtzb@gtjt.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：《2025 年第一次临时股东会参会股东登记表》
四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本企业）出席四川港通医疗设备集团
股份有限公司于 2025 年 7 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会，代为行使
表决权并签署相关文件，委托期限至本次股东会结束时止。委托人应在授权委托
书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，多选无效，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
《关于〈四川港通医疗设备集团股份
划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈四川港通医疗设备集团股份
划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理四
川港通医疗设备集团股份有限公司
的议案》
委托人名称（签字/盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证或营业执照号：
委托人持股数量和性质：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
四川港通医疗设备集团股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表
人姓名 是否委托
股东账号 持股数量
受托人姓名 联系电话
受托人身份证号 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
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