证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-021
浙江奥康鞋业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日以通
讯表决方式召开。应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。本次会议已经全体董事一致同意豁免本次董事会会
议通知时间要求，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并以记名投票的方式通过
了以下决议：
一、审议并通过《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，经审议，
同意补选王振滔先生为公司董事会战略委员会成员、提名委员会成员，其中，王
振滔为公司战略委员会召集人；同意补选王进权先生为公司战略委员会成员、薪
酬与考核委员会成员，任期至公司第八届董事会届满为止。补选完成后第八届董
事会各专门委员会人员组成如下：
委员会名称 召集人 委员会成员
战略委员会 王振滔 王振滔、王进权、周俊明
审计委员会 林宗纯 林宗纯、余雄平、Bingsheng Teng
提名委员会 周俊明 周俊明、王振滔、林宗纯
薪酬与考核委员会 Bingsheng Teng Bingsheng Teng、王进权、周俊明
二、审议并通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举董事王振滔先生担任公司第八届董事会董事长，任期至公司第八届
董事会届满为止。
王振滔先生为公司的创始人，此前一直担任公司董事长，专业经验丰富，熟
悉行业发展及公司经营管理情况，对公司稳定和持续发展起到至关重要的作用。
王振滔先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及监管部门的相关规定，
其个人简历已于 2025 年 4 月 30 日登载于上海证券交易所网站。
三、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保证公司经营决策顺利开展，提升运营效率，同意聘任王振滔先生兼任公
司总裁，任期至公司第八届董事会届满为止。上述职务安排不会影响公司相关工
作的正常开展，不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、审议并通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
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