股票代码:000068 股票简称:华控赛格 公告编号:2025-34
深圳华控赛格股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:
现场会议时间:2025 年 6 月 30 日 14:50
网络投票时间:2025 年 6 月 30 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
(三)股权登记日:2025 年 6 月 23 日(星期一)
(四)召开地点:深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(六)主持人:董事长郎永强
(七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
(八)会议出席情况:
出席本次股东大会的股东及股东代表共 207 名,代表有表决权的股份数为
及股东代表 5 名,代表有表决权的股份数为 455,403,495 股,占公司股份总数的
数为 11,585,292 股,占公司股份总数的 1.1509%。出席本次股东大会的中小投
资者共计 205 人,代表公司有表决权股份数 57,662,892 股,占公司股份总数的
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的万商天勤(深
圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如
下议案,具体表决情况如下:
(一)审议《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项
的议案》
表决情况如下:
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数(股) 股数(股) 股数(股)
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 191,933,338 95.7485% 8,384,100 4.1825% 138,300 0.0690%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
其中 股数(股) 股数(股) 股数(股)
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表
决情况
表决结果:通过。
(二)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
表决情况如下:
同意 反对 弃权
占出席会议所 占出席会议所 占出席会议所
有股东所持有 有股东所持有 有股东所持有
股数(股) 股数(股) 股数(股)
表决权股份总 表决权股份总 表决权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
总表决情况 457,749,387 98.0215% 9,076,800 1.9437% 162,600 0.0348%
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小投资者所持 小投资者所持 小投资者所持
其中 股数(股) 股数(股) 股数(股)
有表决权股份 有表决权股份 有表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
中小股东表
决情况
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:万商天勤(深圳)律师事务所
(二)经办律师:张金玉,袁梓恒
(三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)深圳华控赛格股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议;
(二)万商天勤(深圳)律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇二五年七月一日