华控赛格: 2025年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-07-01 00:33:33
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股票代码:000068          股票简称:华控赛格       公告编号:2025-34
              深圳华控赛格股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示:
   一、会议召开和出席情况
   (一)会议召集人:公司董事会
   (二)会议召开时间:
   现场会议时间:2025 年 6 月 30 日 14:50
   网络投票时间:2025 年 6 月 30 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
   (三)股权登记日:2025 年 6 月 23 日(星期一)
   (四)召开地点:深圳市福田区太平金融大厦 29 楼会议室
   (五)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
   (六)主持人:董事长郎永强
   (七)本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
   (八)会议出席情况:
   出席本次股东大会的股东及股东代表共 207 名,代表有表决权的股份数为
及股东代表 5 名,代表有表决权的股份数为 455,403,495 股,占公司股份总数的
数为 11,585,292 股,占公司股份总数的 1.1509%。出席本次股东大会的中小投
资者共计 205 人,代表公司有表决权股份数 57,662,892 股,占公司股份总数的
   公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的万商天勤(深
圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如
下议案,具体表决情况如下:
   (一)审议《关于间接控股股东山西建投延期履行避免同业竞争承诺事项
的议案》
   表决情况如下:
                         同意                          反对                    弃权
                          占出席会议所                     占出席会议所                占出席会议所
                          有股东所持有                     有股东所持有                有股东所持有
           股数(股)                         股数(股)                   股数(股)
                          表决权股份总                     表决权股份总                表决权股份总
                              数的比例                    数的比例                  数的比例
总表决情况      191,933,338        95.7485%   8,384,100    4.1825%    138,300    0.0690%
                          占出席会议中                     占出席会议中                占出席会议中
                          小投资者所持                     小投资者所持                小投资者所持
  其中       股数(股)                         股数(股)                   股数(股)
                          有表决权股份                     有表决权股份                有表决权股份
                          总数的比例                       总数的比例                 总数的比例
中小股东表
  决情况
   表决结果:通过。
   (二)审议《关于调整独立董事津贴的议案》
   表决情况如下:
                      同意                          反对                    弃权
                       占出席会议所                     占出席会议所                占出席会议所
                       有股东所持有                     有股东所持有                有股东所持有
        股数(股)                         股数(股)                   股数(股)
                       表决权股份总                     表决权股份总                表决权股份总
                           数的比例                    数的比例                  数的比例
总表决情况   457,749,387        98.0215%   9,076,800    1.9437%    162,600    0.0348%
                       占出席会议中                     占出席会议中                占出席会议中
                       小投资者所持                     小投资者所持                小投资者所持
 其中     股数(股)                         股数(股)                   股数(股)
                       有表决权股份                     有表决权股份                有表决权股份
                       总数的比例                       总数的比例                 总数的比例
中小股东表
 决情况
  表决结果:通过。
  三、律师出具的法律意见
  (一)律师事务所名称:万商天勤(深圳)律师事务所
  (二)经办律师:张金玉,袁梓恒
  (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
  四、备查文件
  (一)深圳华控赛格股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议;
  (二)万商天勤(深圳)律师事务所《关于深圳华控赛格股份有限公司
  特此公告。
                                             深圳华控赛格股份有限公司董事会
                                                       二〇二五年七月一日

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