证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-047
转债代码：118043 转债简称：福立转债
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
二十四次会议于 2025 年 6 月 25 日以邮件方式发出，并于 2025 年 6 月 30 日在
公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3
人，会议由监事会主席史秀侠女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》
《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《公司法》
《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市
公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，
结合公司第三届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，《福立旺精密机电(中国)股份有限公司
监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再
适用，并相应修订《公司章程》
。
具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺
精密机电(中国)股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订
部分治理制度的公告》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
－1－
特此公告。
福立旺精密机电(中国)股份有限公司
监 事 会
二〇二五年七月一日
－2－
首页
微信公众号
证券之星APP
