证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2025-039
上海普利特复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议的会议通知于2025年6月25日以通讯方式发出。
以现场与通讯表决方式召开。
司法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场与通讯表决方式进行
了表决，通过了以下决议：
公司在广东拥有稳定且成熟的市场以及优质的上下游资源，基于南沙区便利的地理
交通位置，是辐射华南市场的优选地点。公司与广州南沙经济技术开发区投资促进局本
着平等、自愿的原则，就普利特塑料改性材料华南总部及研发制造基地项目拟签署《项
目投资协议》。
为提高集团公司的市场竞争力，加快公司发展战略布局，快速实现项目落地。公司
出资设立全资子公司广东普利特新材料有限公司，并投资建设普利特塑料改性材料华南
总部及研发制造基地，注册资本 20000 万元。产品包括改性 PP、改性 ABS、改性 PA，改
性 PC、改性 PEEK、改性 PPS、LCP、碳纤维增强材料以及各类塑料合金等高性能复合材
料。
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
根据公司章程，本议案需提交股东会审议。
基于宏观环境变化、锂电池行业竞争加剧等多种原因。经综合分析，同意终止在湖
南浏阳投资建设钠离子及锂离子电池与系统生产基地项目的投资。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案需提交股东会审议。
公司董事会同意于 2025 年 7 月 17 日 14:30 在公司一楼会议室召开公司 2025 年第
二次临时股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
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