证券代码:600326 证券简称:西藏天路
转债代码:110060 债券简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21 天路 01
会议资料
二〇二五年七月·拉 萨
西藏天路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程
西藏天路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案
议案一:关于为子公司银行保函提供担保的议案
议案二:关于公司续聘会计师事务所的议案
议案三:关于修改公司章程的议案
议案四:关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案
西藏天路股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程
现场会议时间:2025 年 7 月 8 日(星期二)上午 10:00
网络投票时间:2025 年 7 月 8 日(星期二)
(一)通过交易所系统投票平台的投票时间
上午:9:15-9:25,9:30-11:30 下午:13:00-15:00
(二)通过互联网投票平台的投票时间:当天 9:15-15:00
股权登记日:2025 年 7 月 1 日
现场会议地点:西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室
会议表决方式:现场会议与网络投票相结合
会议主持人:公司党委书记、董事长 顿珠朗加先生
大会秘书:公司董事会秘书 胡炳芳女士
会议议程:
人,监票人,以及公司董事、监事、高级管理人员;
录本上签字;
议案一:
关于为子公司银行保函提供担保的议案
各位股东及股东代表:
一、担保情况概述
根据公司目前战略发展规划及子公司开展日常业务需要,
全资子公司西藏天鹰公路技术开发有限公司(以下简称“天鹰
公司”)因市场开拓需要,拟向公司申请占用公司在银行的综
合授信额度为其银行保函提供担保,担保总额不超过 500 万元
人民币,担保期限自股东大会审议通过之日起至保函涉及的项
目结束之日止,公司收取 1%担保费。
具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准,并提请股东
大会授权公司财务管理部、天鹰公司相关工作人员在担保预计额
度内全权办理与担保有关的具体事项。
二、被担保人基本情况
公司名称:西藏天鹰公路技术开发有限公司
注册资本:1,400 万元人民币
注册地点:拉萨市夺底路 51 号
法定代表人:赵朴
经营范围:一般项目:公路水运工程试验检测服务;工程技
术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);招投标代理服务;
工程造价咨询业务;工程管理服务;承接档案服务外包(除依法
须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)
许可项目:建设工程质量检测;公路工程监理;建设工程监理(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
经营项目以相关部门许可证为准)
最近一年又一期主要财务数据:
单位:元
项目 2024 年 12 月 31 日/1-12 2025 年 3 月 31 日/1-3 月(未经审计)
月(经审计)
资产总额 56,021,362.59 47,891,446.94
负债总额 85,883,865.97 83,310,584.06
营业收入 33,387,564.31 0.00
净利润 375,111.31 -5,556,633.74
公司持有天鹰公司 100%的股份,天鹰公司是公司的全资子
公司,不属于失信被执行人。
因被担保方天鹰公司资产负债率超过 70%,此次担保事项现
提请公司股东大会审议。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》的主要内容以实际发生时公司、控股子公司天
鹰公司与银行具体签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保符合子公司的经营需要,有利于公司整体利益和发
展战略的实现;且被担保方天鹰公司为公司全资子公司,信用状
况良好、具有偿债能力,担保风险可控。公司对其日常经营活动
风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况,上述担保
不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,被担
保方资产负债率超过 70%,现提请各位股东及股东代表审议!
西藏天路股份有限公司
议案二:
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表:
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永
中和”)作为公司 2024 年度外部审计机构,在为公司提供审计
服务工作中,能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审
计工作,遵循了独立、客观、公正的执业准则,对公司 2024 年
度经营成果和财务状况进行了客观评价并出具了书面意见。按照
财政部、国务院国资委、证监会三部门联合发布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司以竞争性磋商的方
式确定了 3 年(2023 年度-2025 年度)的审计机构为信永中和,
每年经相关会议决策程序后签订聘任合同。
公司本次仅续聘 2025 年度的会计师事务所,建议继续聘请
信永中和为公司 2025 年度审计机构,期限一年,审计费用共计
元,较 2024 年度审计费用无变化。
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、公司
第七届董事会第十三次会议审议通过,现提请各位股东及股东代
表审议!
西藏天路股份有限公司
议案三:
关于修改公司章程的议案
各位股东及股东代表:
根据《中国共产党章程》《中国共产党基层组织选举工作条
例》等党内法规对党的基层组织设置、党委委员人数的要求,结
合公司实际,决定对党委委员相关内容进行修订并进行工商变更
登记。
具体修改条款如下:
修订前 修订后
第九十七条 根据《中国共产党章程》 第九十七条 根据《中国共产党章程》
的规定,在公司中设立中国共产党的组织, 的规定,在公司中设立中国共产党的组织,
建立党的工作机构,配齐配强专兼职党务工 建立党的工作机构,配齐配强专兼职党务工
作人员。 作人员。
经自治区党委组织部批准,设立中共西藏 经自治区党委组织部批准,设立中共西
天路股份有限公司委员会(简称“西藏天路股 藏天路股份有限公司委员会(简称“西藏天
份有限公司党委”)和中共西藏天路股份有限公 路股份有限公司党委”)和中共西藏天路股份
司纪律检查委员会(简称“西藏天路股份有限公 有限公司纪律检查委员会(简称“西藏天路股份
司纪委”)。公司党委书记、副书记、委员、 有限公司纪委”)。
纪委书记人选按照企业领导人员管理权限审 公司党委设委员 5-9 名,其中书记 1 名,
批。 副书记 2 名。党委委员由党员大会(或党员
公司党组织关系隶属西藏建工建材集团 代表大会)选举产生,每届任期 5 年。任期
有限公司党委。公司党委按照有关规定,根据 届满,应按期进行换届选举。如需调整党委
工作需要逐级设立党的基层委员会、总支部委 委员人数,须经上级党组织批准。公司党委
员会、支部委员会,建立健全党的基层组织, 书记、副书记、委员、纪委书记人选按照企
开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党 业领导人员管理权限审批。
基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选 公司党组织关系隶属西藏建工建材集团
举。 有限公司党委。公司党委按照有关规定,根据
工作需要逐级设立党的基层委员会、总支部委
员会、支部委员会,建立健全党的基层组织,
开展党的活动。公司党组织按照《中国共产
党基层组织选举工作条例》定期进行换届选
举。
除上述修订外,《公司章程》的其他内容不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议,并需经出席会议的股东
所持有效表决权的 2/3 以上通过,提请股东大会授权董事会及董
事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。上述变更最终以市
场监督管理部门核准的内容为准。
该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,现提
请各位股东及股东代表审议!
西藏天路股份有限公司
议案四:
关于二级子公司为控股子公司
提供担保的议案
各位股东及股东代表:
一、担保情况概述:
公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司(以下
简称“重庆重交”)因经营需要,拟向中国农业银行重庆江北溉
澜溪支行(以下简称“农行溉澜溪支行”)申请综合授信续贷资
金不超过 8000 万元,其中:流动贷款 2000 万元,供应链金融
率不高于 4%或供应链金融贷款利率不高于 3.8%,具体授信总额
及融资产品分配、融资利率以实际银行授信为准。重庆重交拟以
持有的重庆市江津区重交再生资源开发有限公司 100%的股权和
重庆市九龙坡区重庆再生资源开发有限公司(以下简称“九龙坡
重交”)100%的股权质押给农行溉澜溪支行;同时,九龙坡重
交作为重庆重交的子公司、公司的二级子公司,拟抵押九龙坡重
交位于九龙坡区西彭组团 J 分区 J39-1/02 地块(部分六),证
号渝(2022)九龙坡区不动产权第 000092062 号,面积 33,520
㎡的工业用地,为重庆重交该笔 8,000 万元贷款提供担保,该
不动产权的抵押担保构成对外担保。
本次对外担保额度不超过 8,000 万元,根据《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次对外担保
事项不涉及关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称:重庆重交再生资源开发股份有限公司
成立日期:2012-03-01
注册资本:14,481 万元人民币
注册地点:重庆市永川区红河中路 866 号永川软件外包园产
业楼 A 区 3 号楼 1 层
法定代表人:次旦多杰
经营范围:一般项目:建筑废旧材料回收及再利用;建筑材料
的加工、生产、销售及技术咨询服务;路面沥青材料的冷热再生
加工及技术咨询服务;路面新型材料研发、生产、销售;公路、隧
道、桥梁的路面特殊铺装及技术咨询服务;环保产品的开发、生
产、销售及技术服务;市政公用工程施工总承包;公路工程施工总
承包;建筑工程施工总承包;环保工程专业承包;园林绿化设计及
施工;品牌管理、品牌营销策划;设备租赁;普通货物运输【除依法
须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动】。
最近一年又一期主要财务数据:
单位:元
项目 2024 年 12 月 31 日(经审计) 2025 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额 1,834,540,369.09 1,735,054,071.28
负债总额 1,580,772,517.37 1,493,833,699.91
营业收入 412,023,043.02 67,973,826.52
净利润 -89,902,368.49 -12,563,602.18
注:重庆重交最近一期资产负债率高于 70%。根据《上海
证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司及子公司对外提供
担保,被担保方资产负债率超过 70%的,现提请公司股东大会
审议。
重庆重交系公司控股子公司,本次担保不构成关联担保。
重庆重交不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
《担保协议》的主要内容以实际发生时重庆重交、九龙坡重
交分别与银行具体签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
上述担保符合控股子公司的经营需要,有利于公司整体利益
和发展战略的实现。被担保人重庆重交为公司合并报表范围内的
控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,
可以及时掌控其资信情况。重庆重交最近一期资产负债率虽超过
司及股东利益的情形。
该议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,被担
保人重庆重交最近一期的资产负债率超出 70%,现提请各位股东
及股东代表审议!
西藏天路股份有限公司