证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-021
福建水泥股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 30 日
(二)股东大会召开的地点：福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 32.9016
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，王振兴董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、钱晓岚女生因公务请假；
亮因公务请假；
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,347,420 99.0555 1,357,640 0.9004 66,290 0.0441
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,343,920 99.0532 1,121,818 0.7440 305,612 0.2028
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,365,820 99.0677 1,357,640 0.9004 47,890 0.0319
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,362,500 99.0655 1,366,438 0.9062 42,412 0.0283
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,331,035 99.0447 1,420,038 0.9418 20,277 0.0135
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,343,520 99.0529 1,406,518 0.9328 21,312 0.0143
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,331,360 99.0449 1,411,818 0.9363 28,172 0.0188
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,326,960 99.0419 1,399,818 0.9284 44,572 0.0297
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,440,133 63.3517 1,387,018 36.0103 24,572 0.6380
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 （%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,362,660 99.0656 1,383,118 0.9173 25,572 0.0171
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,574,198 99.2059 1,162,480 0.7710 34,672 0.0231
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,608,640 99.2288 1,140,560 0.7564 22,150 0.0148
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 149,609,840 99.2296 1,139,660 0.7558 21,850 0.0146
本次股东大会还听取了《独立董事 2024 年度述职报告》。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
联交易
联交易
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。
表决方式审议通过。其中：子议案 9.01《与福建能化集团权属企业的日常关联
交易》，涉及 3 个关联股东，为福建省建材（控股）有限责任公司（持股 131,895,707
股）、福建煤电股份有限公司（持股 14,521,000 股）、福建省石油化学工业有限
公司（持股 502,920 股），该 3 个股东均为本公司实际控制人福建省能源石化集
团有限责任公司的子公司，已回避表决。子议案 9.02《与华润建材科技权属企
业的日常关联交易》不涉及关联股东。
括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。
三、 律师见证情况
律师：蒋慧、陈宓
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东会规则》
《自律监管指
引第 1 号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法
资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
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