德业股份: 第三届监事会第十四次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-01 00:16:39
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证券代码:605117     证券简称:德业股份       公告编号:2025-060
              宁波德业科技股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、 监事会会议召开情况
  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法
规及《宁波德业科技股份有限公司章程》
                 (以下简称“《公司章程》”)的规定,
宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 30 日上午 10
时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次会议于 2025 年 6 月
监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议,会议达到了《公司法》和《公司
章程》规定的召开监事会法定监事人数。
  本次会议由来二航先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,形成决议合法有效。
  二、 监事会会议审议情况
  本次会议以现场表决的方式,审议并通过全部议案,形成如下决议:
  (一)审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权
期行权条件成就的议案》
  经核查,公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条
件已成就,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司
名激励对象办理自主行权,本期符合行权条件的股票期权共计 400.1817 万份。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
                                   (公
告编号:2025-062)。
  在监事会表决过程中,监事来二航先生为关联监事,故回避表决。
  表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
  (二)审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个
行权期行权条件成就的议案》
  经核查,公司 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行
权条件已成就,符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公
司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,同意为符合行权条件的 108
名激励对象办理自主行权,本期符合行权条件的股票期权共计 59.5007 万份。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
(公告编号:2025-064)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  (三)审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
  经核查,鉴于公司 2022 年股票期权激励计划原首次授予和剩余预留授予激
励对象中共计 16 人因离职而不再具备激励对象资格,公司拟注销上述激励对象
已获授但尚未行权的股票期权。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》
                                 《宁
波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,不
会影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施,不存在损害公司及全体股东
利益的情况。监事会同意公司注销部分股票期权。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
注销部分股票期权的公告》(公告编号:2025-065)。
  在监事会表决过程中,监事来二航先生为关联监事,故回避表决。
  表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
特此公告。
                 宁波德业科技股份有限公司
                             监事会
?   备查文件
第三届监事会第十四次会议决议

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