证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2025-060
宁波德业科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法
规及《宁波德业科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日上午 10
时在公司 9 楼会议室召开第三届监事会第十四次会议。本次会议于 2025 年 6 月
监事来二航、乐飞军、乐静娜参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司
章程》规定的召开监事会法定监事人数。
本次会议由来二航先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权
期行权条件成就的议案》
经核查，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条
件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司
名激励对象办理自主行权，本期符合行权条件的股票期权共计 400.1817 万份。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（公
告编号：2025-062）。
在监事会表决过程中，监事来二航先生为关联监事，故回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
（二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个
行权期行权条件成就的议案》
经核查，公司 2022 年股票期权激励计划剩余预留授予部分第二个行权期行
权条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公
司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意为符合行权条件的 108
名激励对象办理自主行权，本期符合行权条件的股票期权共计 59.5007 万份。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
（公告编号：2025-064）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
经核查，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划原首次授予和剩余预留授予激
励对象中共计 16 人因离职而不再具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象
已获授但尚未行权的股票期权。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》
《宁
波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不
会影响公司 2022 年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东
利益的情况。监事会同意公司注销部分股票期权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-065）。
在监事会表决过程中，监事来二航先生为关联监事，故回避表决。
表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
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第三届监事会第十四次会议决议
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