江西富祥药业股份有限公司
（2025年6月）
第一章 总则
第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、高级管理人员提名程序，
为公司选拔合格的董事、高级管理人员，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并
制定本工作规则。
第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责。
第三条 提名委员会负责研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并
提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；对董事候选人和高级
管理人员候选人选进行审查并提出建议。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。
第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董
事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，
负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 提名委员会委员的任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和
构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
议；
（三）遴选合格的董事、高级管理人员的人选；
（四）对董事、高级管理人员候选人进行审查并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向
董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事
（二）聘任或者解聘高级管理人员
（三）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决
议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 提名委员会应当被赋予充分的资源以行使其职权。提名委员会
有权要求公司董事会、高级管理人员对提名委员会的工作提供充分的支持，并
对其提出的问题尽快作出回答。高级管理人员应支持提名委员会工作，及时向提名
委员会提供为履行其职责所必需的信息。
第四章 工作规则
第十一条 提名委员会会议按需召开，于会议召开前五日通知全体委员。
若出现紧急情况需即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开临时会议可不受
本款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委
员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每
一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代
为出席会议并行使表决权。委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应
向会议主持人提交授权委托书，授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持
人。
提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，
视为未出席相关会议。委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行职权，公司
董事会可以撤销其委员职务。
第十四条 提名委员会会议提名委员会会议以现场召开为原则，表决方
式为举手表决或投票表决；在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的
前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十五条 提名委员会召开会议，必要时亦可邀请公司其他相关人员列
席会议。如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由
公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必
须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作规则的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。保存年限不得少于十年。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公
司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自发
布有关信息。
第五章 附则
第二十条 本工作规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条 本工作规则由公司董事会负责制定、修改和解释，自公司
董事会审议通过之日起执行，其修改时亦同。
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