证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-041
江西富祥药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于
通讯的方式在景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号公司三楼会议室举行。
会议应出席董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中董事柯丹女士、刘洪先生、陈
祥强先生、计小青女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长包建华主持，公司监
事、高管列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
基于对公司未来发展的信心及价值的认可，公司综合考虑资本市场情况，为提高
公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，有效维护公司股价，
结合公司整体战略规划、库存股情况等因素，公司拟将回购账户中的 11,355,900 股用
途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更
回购股份用途并注销的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修改部分管理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通
过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通
过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通
过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第四届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结
构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
上市规则》 《公司
章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司提名委员会审查，现提名
包建华先生、JIZU JOHN CHENG（程健祖）先生、李惠跃先生为公司第五届董事会
非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
人
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进
行表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
鉴于公司第四届董事会届满，为顺利完成董事会换届选举，保证公司法人治理结
构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票
《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
上市规则》 《公司
章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名并经公司提名委员会审查，现提名
刘洪先生、陈祥强先生、计小青女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股
东大会决议通过之日起三年。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进
行表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2025 年 7 月 14 日 14:30 在公司会议室召开江西富祥药业股份有限公司
（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通
知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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