证券代码：300994 证券简称：久祺股份 公告编号：2025-031
久祺股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2025年6月
人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议
应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一） 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》
经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监
事会一致同意将募投项目“年产100万辆自行车及100万辆电动助力车智能制造项目”结
项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
三、备查文件
特此公告。
久祺股份有限公司监事会
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