郑州煤电: 郑州煤电股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:22:09
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证券代码:600121   证券简称:郑州煤电   公告编号:临 2025-027
         郑州煤电股份有限公司
       第十届董事会第一次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第一次会
议于 2025 年 6 月 27 日,在郑州市中原西路 66 号公司本部会议室以
现场表决方式召开,会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议
由董事长余乐峰先生召集并主持,应参会董事 9 人,实际参会 9 人,
符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议,形
成如下决议:
  一、审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长和副董事长的
议案
  会议选举余乐峰先生担任公司第十届董事会董事长,刘君先生担
任公司第十届董事会副董事长。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过了关于公司第十届董事会专门委员会设置及成员组
成的议案
  公司第十届董事会各专门委员会设置及具体成员组成为:
  (一)战略与 ESG 委员会
  主任委员:余乐峰
 委   员:孙恒有、秦中峰、刘君、郭金陵
 (二)提名委员会
 主任委员:秦中峰
 委   员:周晓东、刘君
 (三)审计委员会
 主任委员:周晓东
 委   员:孙恒有、秦中峰、郭鹏飞、周雪萍
 (四)薪酬与考核委员会
 主任委员:孙恒有
 委   员:周晓东、张海洋
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案
 根据公司董事长提名,聘任郭金陵先生为公司总经理。
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案
 根据公司董事长提名,聘任房敬女士为公司第十届董事会秘书。
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 五、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案
 根据公司总经理提名,聘任雷丁轲、李冠良、尹万涛和路广四位
先生为公司副总经理,聘任房敬女士为公司总会计师。
 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
 六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案
 聘任鲁华先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书工作。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述人员任期三年,至第十届董事会届满之日止。
七、备查文件
(一)公司十届一次董事会决议
(二)董事会提名委员会审核意见
(三)董事会审计委员会审核意见
特此公告。
附:聘任人员简历
                郑州煤电股份有限公司董事会
附件
              聘任人员简历
  雷丁轲,男,汉族,1969 年 10 月生,河南南阳人,中共党员,
大学学历,工商管理硕士学位,高级工程师。曾任义煤集团义海能源
公司副总经理;郑煤集团登封分公司副总经理,总经理,杨河煤业董
事、总经理、党委副书记,郑煤集团总经理特别助理、安全监察局常
务副局长;公司职工代表监事、改革发展管理部总经理。现任公司副
总经理,供销公司党委副书记、执行董事、总经理,煤电宾馆执行董
事,爆破公司执行董事。
  李冠良,男,汉族,1976 年 12 月生,河南太康人,中共党员,
大学学历,正高级工程师。曾任郑煤集团大平煤矿党委副书记、矿长,
磴槽矿业董事长;公司告成煤矿党委副书记、矿长,生产管理部副总
经理。现任公司副总经理、生产管理部总经理,新郑煤电董事、新郑
精煤董事。
  尹万涛,男,汉族,1975 年 12 月生,河南郏县人,中共党员,
大学学历,高级工程师。曾任公司米村煤矿副总经济师;郑煤集团企
业管理部副部长、综合业务部总经理,新铁公司董事;公司改革发展
管理部副部长。现任公司副总经理、改革发展管理部总经理;万合公
司董事,锦源建设董事,永耀能源监事。
  路广,男,汉族,1971 年 3 月生,河南新密人,中共党员,大
学学历,高级工程师。曾任公司超化煤矿调度室主任;郑煤集团大平
煤矿副矿长,总调度室副主任,崔庙煤矿党委书记、董事长,资源整
合矿井管理部部长,郑新煤业党委副书记、董事长、总经理。现任公
司副总经理,运销公司党委副书记、经理,郑新铁路董事。
  房敬,女,汉族,1975 年 12 月生,河南夏邑人,中共党员,本
科学历,高级会计师。曾任公司财务部部长,副总会计师。现任公司
总会计师、财务资产部总经理,新郑煤电董事。
  鲁华,男,汉族,1976 年 10 月生,河南周口人,本科学历,经
济师。曾任公司总经理办公室副主任、综合管理部办公室副主任、证
券业务部一部主管。现任公司证券事务代表,证券业务部二部经理。

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