证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2025-039
南华期货股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2025 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2025 年
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书出席本次会议。
公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，罗旭峰先生、吕跃龙先生、徐文
财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。非独
立董事候选人和独立董事候选人通过公司股东大会审议后，将与职工代表大会选
举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。
公司第五届董事会非独立董事的任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通
过之日起三年。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-041）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，徐林先生、刘玉龙先生、李晶女
士为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人和非独立董事候选人通
过公司股东大会审议后，将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组
成公司第五届董事会。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上
述候选人方可提交公司股东大会选举。
公司第五届董事会独立董事的任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过
之日起三年。
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-041）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议
案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监事会议事规则》相关制度相应废止；
同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司拟对《公司章程》
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将《股东大会
议事规则》更名为《股东会议事规则》。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订相关制度的
公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于制定<融资与对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草
案）〉及相关议事规则（草案）的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>
及相关制度（草案）的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<独立董事工作
制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<关联交易管理
制度（草案）>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 7 月 14 日以现场投票结合网络投票方式召开 2025 年第
二次临时股东大会。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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