清源科技股份有限公司
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2025-045
债券代码：113694 债券简称：清源转债
清源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025
年6月27日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本
次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进
行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规
定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保
资金安全的前提下，使用不超过18,000.00万元的暂时闲置募集资金临时用于补充
公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《证券时
报》上发布的《清源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充
流动资金的公告》（公告编号：2025-047）。
特此公告。
清源科技股份有限公司董事会
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