证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-029
上海瀚讯信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次临时会议通知于 2025 年 6 月 23 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于
会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合我国
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上海瀚讯信息技术股份
有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
为规范公司募集资金的使用和管理，依照《公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，公司对《募集资金管理办法》做
相应修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关制度。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据业务发展需要，结合公司实际情况，2025 年度公司拟新增与关联方成
都中科微信息技术研究院有限公司日常关联交易金额，合计不超过 1,530 万元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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