博深股份: 博深股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-28 00:06:09
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证券代码:002282      证券简称:博深股份         公告编号:2025-035
               博深股份有限公司
      第六届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  博深股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会议于
式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次会议由董事长杜
继新先生召集,应参加表决的董事 8 人,实际参加表决的董事 8 人,公司监事和
高级管理人员审阅了会议议案。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
等有关规定,所作决议合法有效。
  经与会董事认真审议,以通讯表决方式通过了以下决议:
  一、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
  为确保公司经营管理工作的有序开展,按照《公司章程》的规定,由公司控
股股东铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)公司推荐,并经公司董
事长杜继新先生提名,董事会决定聘任李善达先生为公司总经理,与公司第六届
董事会任期一致。
  表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  本议案已提前经公司独立董事专门会议审议通过。
  李善达简历详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《博深股份有限公司关于聘任总经理、
调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2025-036)。
  二、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》
  因审计委员会委员李善达先生担任公司总经理,根据相关规定,审计委员会
成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,经公司全体董事同意,公司
董事会将审计委员会委员李善达先生变更为董事杜继新先生,与公司第六届董事
会任期一致,审计委员会其他成员不变。
  表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  杜继新简历详见公司与本公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《博深股份有限公司关于聘任总经理、
调整董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2025-036)。
  三、审议通过了《关于制定公司<境外投资管理制度>的议案》
  为规范公司及其各级全资、控股子公司境外资产监管,规范境外公司的经营
行为,提升境外公司财务管理及均衡发展水平,提高投资风险防控能力,公司根
据相关法律法规、部门规章及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制
定了《境外投资管理制度》。
  表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《博深股份有限公司境外投资管理制度》。
  四、报备文件
  特此公告。
                                博深股份有限公司董事会
                                二〇二五年六月二十八日

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