证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-036
宏和电子材料科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
（二）本次会议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2025 年 6 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 人，实际出席并参与表决的董事 9 人。
（五）本次会议由董事长毛嘉明先生主持，公司全体监事及高级管理人员列
席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程>
的议案》。
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新
公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》
（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，
公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；同时，结
合公司实际经营需要，拟就公司经营范围进行变更。基于上述情况，对应修订《宏
和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技
股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程>及修订部分
治理制度的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》
规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进
行了相应修订。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技
股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改<公司章程>及修订部分
治理制度的公告》。
（四）审议通过了《关于子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计
的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会、第四届董事会独立董事专门委员会第四
次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
为满足日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，在确保运作规范和风险可
控的前提下，全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司（以下简称“黄石宏和”）
拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）的综合授信
额度。同时，公司拟为黄石宏和提供总额不超过人民币 7.5 亿元（或等值外币）
的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，
在上述综合授信额度及担保额度内办理具体事宜，并签署相关协议和文件。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技
股份有限公司关于子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》
（公告编号：2025-038）。
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟召集召开2025
年第二次临时股东大会，审议上述《关于取消监事会、变更公司经营范围暨修改
<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于子公司2025年
度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》及公司2025年度向特定对象发行A
股股票的相关议案，会议时间为2025年7月14日（星期一）。具体内容详见公司
同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏和电子材料科技股份有限公司关于召开
议案表决情况：本议案有效表决权票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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