证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-051
上海现代制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生因身体原因不能出
席及主持本次股东大会，依据《公司法》及《公司章程》之规定，经半数以上董
事推举，决定由董事、总裁刘勇先生代为主持本次股东大会。会议的召集、召开
程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,152,445 99.8030 1,366,655 0.1717 200,700 0.0253
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,151,445 99.8029 1,366,655 0.1717 201,700 0.0254
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,154,345 99.8032 1,345,455 0.1690 220,000 0.0278
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,130,845 99.8003 1,371,455 0.1723 217,500 0.0274
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 793,730,745 99.7500 1,818,455 0.2285 170,600 0.0215
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,146,945 99.8023 1,510,855 0.1898 62,000 0.0079
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 38,365,110 89.4305 4,383,055 10.2171 151,200 0.3525
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 36,372,584 84.7858 6,382,681 14.8783 144,100 0.3359
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,740,545 99.8769 833,155 0.1047 146,100 0.0184
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,238,545 99.8138 1,284,055 0.1613 197,200 0.0249
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,289,445 99.8202 1,305,355 0.1640 125,000 0.0158
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 794,343,345 99.8270 1,254,455 0.1576 122,000 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 788,269,969 99.0637 7,302,531 0.9177 147,300 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 788,359,069 99.0749 7,195,231 0.9042 165,500 0.0209
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 788,374,869 99.0769 7,195,931 0.9043 149,000 0.0188
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 788,369,469 99.0762 7,197,031 0.9044 153,300 0.0194
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
配预案
关于 2025 年度日
的议案
关于拟与国药集
团财务有限公司
务协议》暨关联交
易的议案
关于续聘 2025 年
的议案
未 来 三 年
股东回报规划
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于 2025 年中期
分红安排的议案
关于选举董事的
议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案七、议案八涉及关联交易，参会关联股东中国医药集团有限公司、上海
医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国
药集团一致药业股份有限公司回避表决，上述股东合计持有公司股份
三、律师见证情况
律师：袁伊恒，谢绮雯
上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；
会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
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