股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2025-043
中国铝业股份有限公司
及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公
司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 2,533
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 6,228,475,757
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 894,694,046
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.3057
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.2152
权股份总数的比例（%）
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别
股东会由公司董事会召集，公司代行董事长何文建先生主持会议。本次会议的召集、
召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
行董事邱冠周先生因其他公务未能出席本次会议；江皓先生以非执行董事候选人
身份出席会议、李小斌先生以独立非执行董事候选人身份出席会议；
丁超先生及王金琳女士因其他公务未能出席本次会议；
二、 议案审议情况
（一）2024 年年度股东会
非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,217,412,388 99.8223 5,431,215 0.0871 5,632,154 0.0906
H股 868,340,020 99.5651 3,222,500 0.3695 570,000 0.0654
普通股合计： 7,085,752,408 99.7908 8,653,715 0.1219 6,202,154 0.0873
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,217,408,488 99.8223 5,395,295 0.0866 5,671,974 0.0911
H股 869,052,020 99.6468 2,510,500 0.2878 570,000 0.0654
普通股合计： 7,086,460,508 99.8008 7,905,795 0.1113 6,241,974 0.0879
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,217,372,588 99.8217 5,364,815 0.0861 5,738,354 0.0922
H股 869,052,020 99.6468 2,510,500 0.2878 570,000 0.0654
普通股合计： 7,086,424,608 99.8002 7,875,315 0.1110 6,308,354 0.0888
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,218,284,112 99.8363 5,160,245 0.0828 5,031,400 0.0809
H股 871,582,020 99.9369 550,500 0.0631 0 0.0000
普通股合计： 7,089,866,132 99.8487 5,710,745 0.0804 5,031,400 0.0709
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,214,834,185 99.7809 8,385,588 0.1346 5,255,984 0.0845
H股 869,997,017 99.7551 2,135,503 0.2449 0 0.0000
普通股合计： 7,084,831,202 99.7778 10,521,091 0.1482 5,255,984 0.0740
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,218,425,652 99.8386 5,121,955 0.0822 4,928,150 0.0792
H股 871,582,020 99.9369 550,500 0.0631 0 0.0000
普通股合计： 7,090,007,672 99.8507 5,672,455 0.0799 4,928,150 0.0694
险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,208,103,816 99.6729 9,484,217 0.1522 10,887,724 0.1749
H股 870,608,020 99.8252 954,500 0.1094 570,000 0.0654
普通股合计： 7,078,711,836 99.6916 10,438,717 0.1470 11,457,724 0.1614
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,213,215,418 99.7549 5,125,055 0.0822 10,135,284 0.1629
H股 871,582,020 99.9369 550,500 0.0631 0 0.0000
普通股合计： 7,084,797,438 99.7773 5,675,555 0.0800 10,135,284 0.1427
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,217,734,118 99.8275 5,876,355 0.0943 4,865,284 0.0782
H股 871,582,020 99.9369 550,500 0.0631 0 0.0000
普通股合计： 7,089,316,138 99.8410 6,426,855 0.0905 4,865,284 0.0685
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,058,193,174 97.2660 157,069,999 2.5218 13,212,584 0.2122
H股 220,279,872 24.6207 674,072,174 75.3411 342,000 0.0382
普通股合计： 6,278,473,046 88.1416 831,142,173 11.6681 13,554,584 0.1903
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,212,391,378 99.7418 4,888,375 0.0784 11,196,004 0.1798
H股 869,676,020 99.7183 2,114,500 0.2425 342,000 0.0392
普通股合计： 7,082,067,398 99.7389 7,002,875 0.0986 11,538,004 0.1625
《股东会议事规则》及《董
事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,126,381,588 98.3608 82,851,065 1.3302 19,243,104 0.3090
H股 320,009,450 35.7675 574,684,596 64.2325 0 0.0000
普通股合计： 6,446,391,038 90.4989 657,535,661 9.2310 19,243,104 0.2701
累积投票议案
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
选举何文建先生为公司第九届董
事会执行董事
选举毛世清先生为公司第九届董
事会执行董事
选举蒋涛先生为公司第九届董事
会执行董事
选举李谢华先生为公司第九届董
事会非执行董事
选举江皓先生为公司第九届董事
会非执行董事
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
选举余劲松先生为公司第九届董
事会独立非执行董事
选举陈远秀女士为公司第九届董
事会独立非执行董事
选举李小斌先生为公司第九届董
事会独立非执行董事
（二）2025 年第一次 A 股类别股东会
非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 6,212,391,378 99.7418 4,888,375 0.0784 11,196,004 0.1798
（三）2025 年第一次 H 股类别股东会
非累积投票议案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 1,020,852,256 99.7600 2,114,500 0.2066 342,000 0.0334
（四）A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东
持 股 1%-5% 普 通
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
（五）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2024 年度利润
分配方案的议案
关于公司董事、监事
案
关于提请股东会授权公
期利润分配方案的议案
关于公司拟续聘会计师
事务所的议案
关于提请股东会授予公
常规一般性授权的议案
关于提请股东会授予公
司董事会 回购 A 股、 H
股股份常规一般性授权
的议案
选举何文建先生为公司
第九届董事会执行董事
选举毛世清先生为公司
第九届董事会执行董事
选举蒋涛先生为公司第
九届董事会执行董事
选举李谢华先生为公司
事
选举江皓先生为公司第
九届董事会非执行董事
选举余劲松先生为公司
行董事
选举陈远秀女士为公司
行董事
选举李小斌先生为公司
行董事
（六）关于议案表决的有关情况说明
股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过；其
他议案均为普通决议案，由出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的二之分一以上同意为通过。
为特别决议案，分别由出席会议的有表决权 A 股、H 股类别股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意为通过。
三、 律师见证情况
律师：唐莉律师、晏海丹律师
公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别
股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，前述股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果
合法、有效。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
备查文件：
第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的法律意见书
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