证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2025-035
沧州明珠塑料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“公司”)A 股股票(证券代码:002108,
证券简称:沧州明珠)2025 年 6 月 24 日、2025 年 6 月 25 日及 2025 年 6 月 26
日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《深圳证券交易所交
易规则》等有关规定,该情形属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况,公司进行了自查,公司董事会对公司、控股股
东及实际控制人就相关事项以问询方式进行了核实,现就有关情况说明如下:
较大影响的未公开重大信息。
公司于 2025 年 6 月 20 日召开第八届董事会第二十八次会议以及第八届监事
会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议
案》相关议案。根据最新的《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上
市公司章程指引》,结合公司自身的实际情况,公司拟将不再设置监事会、监事,
由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,《公司监事会议事规
则》等监事会相关制度相应废止。同时对《公司章程》的部分内容作了修订;同
时因公司第八届董事会将于 2025 年 7 月 8 日届满,根据《公司章程》等的规定
公司进行换届选举,届时将成立公司第九届董事会。具体内容详见公司于 2025
年 6 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。上述议案相关事宜尚需经公
司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
信息,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认,除已披露的信息外,本公司目前没有任何根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种
交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披
露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及
时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会