陕建股份: 陕西建工集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

来源:证券之星 2025-06-27 00:15:32
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证券代码:600248       证券简称:陕建股份    公告编号:2025-052
              陕西建工集团股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025 年 6 月 26 日
(二)股东大会召开的地点:陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份
    有限公司总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
份总数的比例(%)                              71.7874
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,公司董事会召集会议,
董事长陈琦主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司
章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、   议案审议情况
(一)非累积投票议案
 审议结果:通过
表决情况:
股东            同意                     反对                  弃权
类型       票数          比例(%)      票数        比例(%)     票数       比例(%)
A股   2,697,301,773   99.7282 6,889,612    0.2547   461,261    0.0171
 审议结果:通过
表决情况:
股东            同意                     反对                  弃权
类型       票数          比例(%)      票数        比例(%)     票数       比例(%)
A股   2,697,649,773    99.7410 6,539,612   0.2417   463,261    0.0173
 审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                      反对                   弃权
类型        票数          比例(%)       票数        比例(%)      票数       比例(%)
A股    2,697,645,273    99.7409 6,539,712     0.2417   467,661    0.0174
 审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                      反对                   弃权
类型       票数           比例(%)       票数        比例(%)      票数       比例(%)
A股   2,697,635,973    99.7405 6,554,612      0.2423   462,061    0.0172
  议案
 审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                      反对                   弃权
类型       票数           比例(%)       票数        比例(%)      票数       比例(%)
A股   2,697,628,133    99.7402   6,621,252    0.2448   403,261    0.0150
 审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                      反对                   弃权
类型       票数        比例(%)       票数        比例(%)      票数       比例(%)
A股   2,696,892,173 99.7130   7,385,212    0.2730   375,261    0.0140
 审议结果:通过
表决情况:
股东            同意                    反对                   弃权
类型       票数        比例(%)       票数        比例(%)      票数       比例(%)
A股   2,696,462,673 99.6971   7,772,942    0.2873   417,031    0.0156
 审议结果:通过
表决情况:
股东            同意                    反对                   弃权
类型       票数        比例(%)       票数        比例(%)      票数       比例(%)
A股   2,697,335,843 99.7294   6,767,442    0.2502   549,361    0.0204
 审议结果:通过
表决情况:
股东            同意                    反对                   弃权
类型       票数        比例(%)       票数        比例(%)      票数       比例(%)
A股   2,697,341,743 99.7296   6,759,342    0.2499 551,561      0.0205
  审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                    反对                  弃权
类型        票数        比例(%)       票数        比例(%)     票数       比例(%)
A股    2,692,249,853 99.5414 11,850,432     0.4381 552,361     0.0205
  审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                    反对                  弃权
类型        票数        比例(%)       票数        比例(%)     票数       比例(%)
A股    2,692,251,853 99.5415 11,849,232    0.4381   551,561    0.0204
  交易预计的议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                    反对                  弃权
类型        票数        比例(%)       票数        比例(%)     票数       比例(%)
A股      176,026,288 95.8866   7,088,312   3.8612   462,831    0.2522
  议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                    反对                  弃权
类型        票数        比例(%)       票数        比例(%)     票数       比例(%)
A股    2,534,074,891 99.7214   6,628,812   0.2609   450,231    0.0177
  审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                    反对                  弃权
类型        票数        比例(%)       票数        比例(%)     票数       比例(%)
A股    2,697,493,073 99.7352   6,627,412   0.2450   532,161    0.0198
  审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                    反对                  弃权
类型        票数        比例(%)       票数        比例(%)     票数       比例(%)
A股    2,691,726,183 99.5220 12,399,002    0.4584   527,461    0.0196
  审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                    反对                  弃权
类型        票数        比例(%)       票数        比例(%)     票数       比例(%)
A股    2,697,432,673 99.7330   6,673,612   0.2467   546,361    0.0203
  红方案的议案
  审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                    反对                  弃权
类型        票数        比例(%)       票数        比例(%)     票数       比例(%)
A股    2,697,806,133 99.7468   6,562,152   0.2426   284,361    0.0106
  审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                    反对                  弃权
类型        票数        比例(%)       票数        比例(%)     票数       比例(%)
A股    2,697,532,173 99.7367   6,670,112   0.2466   450,361    0.0167
  审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                    反对                  弃权
类型        票数          比例(%)      票数        比例(%)     票数       比例(%)
A股    2,697,637,073   99.7406 6,543,012    0.2419   472,561    0.0175
  审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                     反对                  弃权
类型        票数          比例(%)      票数        比例(%)     票数       比例(%)
A股    2,691,911,613   99.5289 12,245,872   0.4527   495,161    0.0184
  审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                     反对                  弃权
类型        票数          比例(%)      票数         比例       票数       比例(%)
                                            (%)
A股    2,692,544,243   99.5523 11,613,242   0.4293   495,161    0.0184
  审议结果:通过
表决情况:
股东             同意                     反对                  弃权
类型        票数          比例(%)      票数         比例       票数       比例(%)
                                             (%)
 A股    2,692,539,843   99.5521 11,617,642    0.4295     495,161        0.0184
   审议结果:通过
 表决情况:
 股东             同意                      反对                    弃权
 类型        票数          比例(%)       票数        比例(%)       票数           比例(%)
 A股    2,692,389,343   99.5465 11,768,142    0.4351 495,161            0.0184
   审议结果:通过
 表决情况:
 股东             同意                      反对                    弃权
 类型        票数          比例(%)       票数        比例(%)       票数           比例(%)
 A股    2,697,474,433   99.7345   6,678,352   0.2469 499,861            0.0186
 (二)现金分红分段表决情况
                  同意                    反对                   弃权
             票数         比例(%)        票数   比例(%)           票数  比例(%)
持股 5%以
上 普 通 股 2,498,774,923 100.0000        0        0.0000             0     0.0000
股东
  持 股
通股股东
持股 1%以     34,618,538 81.6879 7,385,212       17.4265    375,261        0.8856
    下普通股
    股东
    其中:市
    值 50 万以
    下普通股
    股东
    市值 50 万
    以上普通       27,263,782    83.5706 5,220,060    16.0008   139,800      0.4286
    股股东
     (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案            议案名称               同意             反对            弃权
序号                           票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
       利润分配预案的议案             7,250          ,212            61
       计提资产减值准备的             7,750          ,942            31
       议案
       年薪酬的议案                0,920              ,442                61
       年薪酬的议案                6,820              ,342                61
       年度薪酬方案的议案             4,930             0,432                61
       年度薪酬方案的议案             6,930             9,232                61
       与控股股东及其子公             6,288              ,312                31
       司日常经营性关联交
       易预计的议案
       与延长集团日常经营              ,968              ,812                31
       性关联交易预计的议
       案
       授权新增融资担保额             1,260             9,002                61
       度的议案
       权董事会制定和实施             1,210              ,152                61
       案的议案
         年会计师事务所的议         2,150              ,012               61
         案
         的议案               6,690             5,872               61
     (四)关于议案表决的有关情况说明
       本次会议共审议 24 项议案。其中,议案 12、13 涉及关联交易,议案 12 陕
     西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决,议案 13 陕西延长
     石油(集团)有限责任公司回避表决;议案 20 为特别决议议案,获得出席股东
     大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
     三、     律师见证情况
         律师:闫思雨、胡仕炜
       公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
     程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结
     果合法有效。
         特此公告。
                                         陕西建工集团股份有限公司董事会
     ?   备查文件
     的法律意见书

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