证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2025-019
华帝股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”“华帝股份”
）第九届董事会第二次会议于2025
年6月25日上午10:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以
现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年6月24日以电话方式送达全体
董事，本次会议为紧急会议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事赵述强先生、麦强先生、丁北辰先生、
职工代表董事潘叶钊先生为通讯表决。会议由公司董事长潘叶江先生主持，参加会议的董事
符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
司章程〉的议案》。
因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，董事会同意拟新
增“一照多址”地址“中山市小榄镇永宁工业大道 81 号、中山市小榄镇永宁工业大道 83 号”，
即公司住所拟由“广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号”变更为“广东省中山市小榄
镇工业大道南华园路 1 号（一照多址企业）”（以工商登记机关核准登记的内容为准）。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 26 日披露于《证券日报》
《中国证券报》
《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请办理一照多址并修订
〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）。
本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办
理工商变更登记手续。工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜的授权有效期限为自公
司股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止，具体修订内容最终以市场监
督管理部门核准的内容为准。
董事会同意提名孙冬柏先生为第九届董事会独立董事候选人，同时拟担任董事会下设的
战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自
股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
孙冬柏先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。孙冬柏先生的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 6 月 26 日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职暨补
选独立董事的公告》（公告编号：2025-021）。
本议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议，尚需提交股东会审议。
股东会的议案》
。
同意公司于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公司 2025
年 6 月 26 日披露于《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-022）。
三、备查文件
特此公告。
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