证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-039
聚胶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式向公司全体董事发
出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、沃金业先生、
周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯
表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级
管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：结合公司资金使用的实际及规划情况，为了进一步提
高资金使用效率，同意公司增加闲置自有资金现金管理额度不超过人民币 50,000
万元（含本数）
（或等值外币），有效期自第二届董事会第十七次会议审议通过之
日起至 2025 年 12 月 31 日止，在有效期内可循环滚动使用上述额度。本次增加
闲置自有资金现金管理额度后，公司闲置自有资金现金管理的额度合计为不超过
人民币 100,000 万元（含本数）（或等值外币）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加闲置自有资金现金管理额度的公告》。
三、备查文件
资金现金管理额度的核查意见。
特此公告。
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