证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2025-057
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第五届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日上午 9 点在公
司会议室召开第五届董事会第二十次会议。会议通知已于 2025 年 6 月 23 日以专人送达、电
话及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长周建清先生召集和主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
办理工商变更登记的议案》。
(1)、变更公司名称
公司为顺应高端制造与科技创新发展的战略需要，加强深化集团化运营模式，进一步提
升市场竞争力，现拟将公司中文名称由“上海沿浦金属制品股份有限公司”变更为“上海沿
浦精工科技（集团）股份有限公司”
（本次名称变更最终以市场监督管理局核准登记的结果为
准），英文名称由“Shanghai Yanpu Metal Products Co., Ltd.”变更为“Shanghai Yanpu
Precision Technology (Group) Co., Ltd.”，证券简称保持“上海沿浦”不变，证券代码保
持“605128”不变。
(2)、注册资本变更
公司原注册资本为 11840.4369 万元，因非公开发行 A 股股票、可转换公司债券转股和权益
分派实施，形成新股导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为 21113.8706 万元。
(3）、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则
鉴于公司拟变更公司名称、注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、
中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司
章程指引（2025 年修订）》
《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，
《监事会
议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其附件《股东会议事规则》
《董
事会议事规则》等制度亦作出相应修订。
本次变更公司名称、注册资本，监事会撤销，修订《公司章程》及相关议事规则及办理
工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更内容和相关章程条款的修订最
终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《上海沿浦精工科技（集团）股份有限公司章程》全文。
鉴于公司拟变更公司名称、注册资本，同时根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、
中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司
章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司募集资金管理规则》等相关法律法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，除《公司章程》及其附件《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
等制度外，公司拟对其他公司内部管理制度进行修订，并制定相关内部管理制度。具体情况
如下：
序号 制度名称 审议层级 备注
防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理
制度
董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为
规范
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
上述制定及修订的内部管理制度中，其中 1-8 项尚需提交公司股东大会审议。
公司已于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了全部修订后
的制度全文。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 7 月 11 日
召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议审议议案具体如下：
（1）、
《关于变更公司名称、注册资本、撤销监事会、修订<公司章程>及相关议事规则并
办理工商变更登记的议案》；
（2）、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
（3）、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（4）、《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；
（5）、
《关于修订<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
（6）、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
（7）、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（8）、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
（9）、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
以上详细内容详见公司于当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《上海沿浦金属制品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2025-060）。
特此公告。
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十五日
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