证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-038
津药药业股份有限公司
关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津津
药环境科技有限公司（以下简称“环境科技”）拟以自有资产抵押继
续向天津医药集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请贷款
●本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，
此议案已经第九届董事会第十七次会议审议通过，在提交董事会审议
前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本次交易尚需提交股东大
会审议。
●截至本次关联交易，过去 12 个月，公司及控股子公司与同一
关联人进行的交易共计 10 笔，累计发生额为 15,549.90 万元，已超
过公司最近一期经审计净资产的 5%。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
公司于 2023 年 12 月 20 日经第九届董事会第三次会议、2024 年
医药集团财务有限公司关联交易的议案”，公司与财务公司签订《金
融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务总额不超过 12.03 亿元
（详见公司公告 2023-086#）。
公司于 2024 年 6 月 17 日经第九届董事会第八次会议与公司第九
届监事会第六次会议审议通过“关于控股子公司以自有资产抵押申请
贷款暨关联交易的议案”，因经营发展需要，环境科技向财务公司申
请贷款 1.3 亿元，贷款期限为一年，并以自有资产向其提供抵押构成
了关联交易（详见公司公告 2024-031#）。
因贷款即将到期，环境科技因经营发展需要拟以自有资产抵押继
续向财务公司申请贷款 1.35 亿元，贷款期限为三年。
（二）关联交易的审批程序
公司本次关联交易已提前经独立董事专门会议审议通过，并于
公司股东大会审议。
（三）过去 12 个月发生的关联交易情况
截至本次关联交易，过去 12 个月，公司及控股子公司与同一关
联人进行的交易共计 10 笔，累计发生额为 15,549.90 万元，已超过
公司最近一期经审计净资产的 5%，具体情况如下：
类别 交易双方 审批程序 金额（万元）
公司&天津药业集团有限公司 - 512.11
公司&天津诺达医疗科技有限公司 - 5.80
九届董事会第
公司&津药生物科技（天津）有限公司 30.00
公司&津药永光（河北）制药有限公司 - 35.00
与 同 一 公司&津药永光（河北）制药有限公司 - 25.00
关联人 公司&天津药业研究院股份有限公司 - 25.00
进行的 公司&天津药业研究院股份有限公司 - 630.23
交易 九届董事会第
公司&天津市医药集团有限公司 30.00
公司&津药生物科技（天津）有限公司 - 756.76
九届董事会第
公司&财务公司 13,500.00
合计 15,549.90
二、关联方介绍
（一)基本情况
公司名称：天津医药集团财务有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广
场 3-2-501、502；3-3-501
法定代表人：幸建华
注册资本：伍亿元人民币
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）
主要财务指标：截止 2024 年 12 月 31 日，财务公司总资产 77.36
亿元，净资产 6.27 亿元；2024 年度营业收入 6,333.33 万元，净利
润 2,073.81 万元（以上数据经审计）。
（二）关联关系
由于财务公司是公司间接控股股东天津市医药集团有限公司（以
下简称“医药集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上
市规则》等相关规定，财务公司为公司的关联方，因此本次交易构成
关联交易。
三、关联交易的定价情况及合理性分析
财务公司向环境科技提供的贷款利率，是根据中国人民银行规定
定价方式确定的基础利率并参考市场水平制定的，将不高于公司在国
内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平，此次关联交
易定价过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害上市公司合法利益
及向关联方输送利益的行为。
四、关联交易的主要内容
信贷利率及费率水平；
的土地使用权。
五、被抵押资产的情况介绍
（一) 被抵押资产基本情况
本次被抵押资产为坐落于天津开发区西区新业九街 19 号非居住
房地产，房屋建筑物的建筑面积合计为 104,412.56 平方米（38 幢建
筑物），独用的国有土地使用权面积为 360,511.3 平方米，权利类型
为国有建设用地使用权/房屋（构筑物）所有权，土地权利性质为出
让，用途为工业用地/非居住，权利人为环境科技。
（二）权属状况说明
除本次抵押外，上述被抵押资产不存在其他抵押权或第三人权
利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、
扣押、冻结等司法强制措施。
（三）被抵押资产的评估情况
本次被抵押资产的定价由第三方评估机构天津同章房地产土地
资产评估有限公司进行评估， 具体如下：
估价方法通常有比较法、收益法、成本法、假设开发法等四种估
价方法。
比较法：选取一定数量的可比实例，将他们与估价对象进行比较，
根据期间的差异对可比实例成交价格进行处理后得到估价对象价值
或价格的方法；适用的估价对象是同类数量较多、有较多交易且有一
定可比性的房地产。
收益法：预测估价对象的未来收益，利用报酬率或资本化率、收
益乘数将未来收益转换为价值得到估价对象价值或价格的方法；适用
的估价对象是收益性房地产。
成本法：测算估价对象在价值时点的重置成本或重建成本和折
旧，将重置成本或重建成本减去折旧得到估价对象价值或价格的方法;
新近开发建设的房地产、可以假设重新开发建设的现有房地产、正在
开发建设的房地产、计划开发建设的房地产，都可以采用成本法估价。
假设开发法：求得估价对象后续开发的必要支出及折现率或后续
开发的必要支出及应得利润和开发完成后的价值，将开发完成后的价
值和后续开发的必要支出折现到价值时点后相减，或将开发完成后的
价值减去后续开发的必要支出及应得利润得到估价对象价值或价格
的方法；凡是具有开发或再开发潜力且开发完成后的价值可采用比较
法、收益法等成本法以外的方法测算的房地产都适用假设开发法。
本次估价采用成本法：
成本法：是测算估价对象在价值时点的重置成本或重建成本和折
旧，将重置成本或重建成本减去折旧得到估价对象价值或价格的方
法。本估价按房地分估的路径分别测算土地重置成本及建筑物重置成
本。估价对象成本价值为土地重置成本加建筑物重置成本或重建成本
减去建筑物折旧。
建筑物价值=开发成本+管理费用+销售费用+投资利息+销售税费
+开发利润-建筑物折旧
土地价值=土地取得费用+土地取得税费+土地开发费+管理费用+
销售费用+投资利息+销售税费+开发利润
根据天津同章房地产土地资产评估有限公司出具的房地产抵押
估价报告（津同章房评字2025第 258 号），环境科技拥有的位于天
津市开发区西区新业九街 19 号非居住房地产评估总价为 41,239 万
元。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为环境科技生产经营所需，是在平等、互利基础上
进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不
会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
七、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2025 年 6 月 25 日经第九届董事会第十七次会议与第九届
监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于控股子公司以自有资产
抵押申请贷款暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联
董事徐华先生、郭珉先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决，非
关联董事参与表决。此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事
专门会议审议通过。本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会
审议。本次交易符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及
其他有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害中小股东利益的
情形。
（一）公司第九届董事会第十七次会议决议；
（二）公司第九届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事专门会议决议；
（四）环境科技与财务公司《最高额抵押合同》；
（五）《房地产抵押估价报告》。
特此公告。
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