新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-031
债券代码：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
（二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）
乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
权股份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网
络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
新疆天润乳业股份有限公司
龚巧莉因工作原因以通讯方式参会；
因以通讯方式参会；
会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
减少注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 126,813,827 99.5971 423,930 0.3329 89,040 0.0700
（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
新疆天润乳业股份有限
公司关于变更回购股份
用途并注销暨减少注册
资本的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案经出席本次会议全体股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上同意。
新疆天润乳业股份有限公司
三、律师见证情况
律师：张云栋、张晓武
公司 2025 年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
