证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2025-029
阳煤化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街 72 号潞安戴斯酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事长马军祥先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 675,978,691 97.8096 14,060,494 2.0344 1,077,184 0.1560
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 675,991,191 97.8114 14,027,994 2.0297 1,097,184 0.1589
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 675,988,391 97.8110 14,051,794 2.0332 1,076,184 0.1558
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 676,011,791 97.8144 14,070,550 2.0359 1,034,028 0.1497
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 675,898,755 97.7981 14,418,086 2.0862 799,528 0.1157
额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 675,779,691 97.7808 14,447,594 2.0904 889,084 0.1288
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A股 96,270,691 82.6771 19,322,594 16.5942 848,484 0.7287
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 675,956,655 97.8064 14,327,430 2.0730 832,284 0.1206
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 675,839,855 97.7895 14,428,330 2.0876 848,184 0.1229
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
阳煤化工股份有限
事会工作报告
阳煤化工股份有限
事会工作报告
阳煤化工股份有限
公司关于审议 101,31 14,051 1,076,
《2024 年年度报 3,791 ,794 184
告》及摘要的议案
阳煤化工股份有限
务决算报告
阳煤化工股份有限
润分配的议案
阳煤化工股份有限
公司关于 2024 年
收股本总额三分之
一的议案
阳煤化工股份有限
公司关于调整2025 96,270 19,322 848,48
年度预计日常关联 ,691 ,594 4
交易的议案
阳煤化工股份有限
公司关于聘请2025 101,28 14,327 832,28
年度财务审计机构 2,055 ,430 4
的议案
阳煤化工股份有限
公司关于续聘2025 101,16 14,428 848,18
年度内部控制审计 5,255 ,330 4
机构的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第 7 项议案涉及关联交易，关联股东山西潞安化工有限公司为公司控
股股东，持有公司股份总数为 574,674,600 股，依法回避表决。
三、 律师见证情况
律师：季伟、戎纯莉
本所律师认为,阳煤化工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》
《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以
及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
阳煤化工股份有限公司董事会
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