证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-069
转债代码：118042 转债简称：奥维转债
无锡奥特维科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法
承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2025年7月10日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日
至2025 年 7 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
业务暨相关担保事项的议案》
术有限公司提供财务资助暨关联交易
的议案》
议案》
殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案》
事工作制度》
高级管理人员薪酬管理制度》
东和实际控制人行为规范》
资管理办法》
管理制度》
保管理办法》
易管理办法》
工参与投资创新业务子公司管理办法》
配管理制度》
金管理制度》
事务所选聘制度》
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议全票审议通过，其
中议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 具体内容详见公司于 2025 年 6 月
《上海证券报》
、《证券时报》
、《证券日报》披露的相关公告，其余内
容请查看股东会资料。公司将在 2025 年第二次临时股东会召开前，
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《无锡奥特维科技股
份有限公司 2025 第二次临时股东会会议资料》
。
应回避表决的关联股东名称：葛志勇、李文
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688516 奥特维 2025/7/7
（二） 公司董事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
登记时间 2025 年 7 月 8 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-16:00）
：
登记地点： 无锡市新吴区新华路 3 号行政楼六楼董事会办公室。
六、 其他事项
会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人委派
代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券
账户卡原件办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，
凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书（加盖公章，授权委托书
格式详见附件 1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证
券账户卡原件办理登记手续。
券账户卡原件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的
身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）
、委托人的
证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。
函等方式进行登记，现场出席本次年度股东会会议的股东请于 2025
年 7 月 8 日 16 时之前将登记文件送达公司董事会办公室，邮箱登记
以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。公司不接受电
话方式办理登记。
特此公告。
无锡奥特维科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
无锡奥特维科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 7
月 10 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
保理业务暨相关担保事项的议案》
据技术有限公司提供财务资助暨
关联交易的议案》
助的议案》
（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度审计机构的议案》
议案》
立董事工作制度》
事和高级管理人员薪酬管理制度》
股股东和实际控制人行为规范》
外投资管理办法》
公司管理制度》
外担保管理办法》
联交易管理办法》
心员工参与投资创新业务子公司
管理办法》
润分配管理制度》
集资金管理制度》
计师事务所选聘制度》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
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